банкротство
Вечером 24 октября прокуратура Манхэттена предъявила обвинения в мошенничестве двум руководителям брокерской фирмы Refco. Ее крах в 2005 году вследствие сокрытия информации стал одним из самых быстрых и громких банкротств Америки. Если обвинение докажет преступный сговор бывших менеджеров компании, им грозит до 20 лет тюрьмы и $5 млн штрафа. От банкротства Refco мог пострадать российский Сбербанк, но ему свои деньги удалось отсудить.
Банкротство Refco американские наблюдатели называют одним из самых быстрых в корпоративной истории США. В августе 2005 года Refco провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, выручив за свои акции $583 млн. Однако уже через два месяца выяснилось, что у компании долги на $430 млн. Рынок был шокирован этими известиями: ведь сообщение означало, что компания скрыла свое реальное финансовое положение перед IPO, чтобы ввести в заблуждение инвесторов. Акции компании начали стремительно падать, после чего NYSE остановила по ним торги. Кроме того, клиенты брокерской фирмы стали в массовом порядке отказываться от ее услуг. Уже 17 октября 2005 года Refco была вынуждена объявить о банкротстве.
Refco вела бизнес и с российскими компаниями: в марте этого года Высокий суд Лондона удовлетворил иск Сбербанка России к подразделению обанкротившегося трейдера Refco Inc.— компании Refco Securities LLC — на сумму $122 млн. Сбербанк обвинял Refco Securities в нарушении условий кредитного соглашения, подписанного в 2004 году.
В ходе дознания прокуратура Манхэттена выяснила, что банкротство, в результате которого инвесторы потеряли более $1 млрд, явилось следствием афер, прошедших при участии бывшего финансового директора Refco Роберта Тростена и генерального директора Филиппа Беннетта. Последнего следствие считает главным создателем мошеннических схем. По сведениям прокуратуры, с 1999-го по 2005 год в конце каждого квартала господин Беннетт проводил серию транзакций, в ходе которых долговые обязательства Refco переводились на принадлежавшую ему подставную фирму Refco Group Holdings. В прошлом году господина Беннетта обвинили по восьми пунктам, включая махинации с ценными бумагами и участие в преступном сговоре.
Теперь обвинения по трем пунктам, включая участие в преступном заговоре, махинации с ценными бумагами и мошенничество с использованием средств связи, предъявлены и господину Тростену, с помощью которого, по мнению прокуратуры, Филипп Беннетт проворачивал операции с долговыми обязательствами Refco. Кроме того, прокуратура добавила еще три пункта обвинения Филиппу Беннетту. Если суд признает вину бывшего гендиректора и бывшего финдиректора Refco, им грозит до 20 лет лишения свободы и штраф $5 млн. Сами они полностью отрицают свою участие в противозаконных действиях.