"Газпром" вышел из капитала Ноябрьского городского банка
Доля ОАО "Газпром" в Ноябрьском городском банке (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) сократилась с 21,87% до 0%, говорится в сообщении "Газпрома". Ноябрьский городской банк создан в 1990 году на базе Ноябрьского отделения Промстройбанка. Основными акционерами финансового учреждения помимо "Газпрома" являлись ООО "Сургутгазпром", ООО "Ноябрьскгаздобыча", ООО "Таркосаленефтегаз", Ямало-Ненецкий автономный округ.
ЦБ изменил порядок идентификации клиентов банками
Банк России издал указание, вносящее изменение в положение "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, из текста документа исключены положения, позволявшие не проводить идентификацию физического лица — клиента банка при осуществлении им операций по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, расчетов с бюджетами всех уровней на сумму менее 600 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Таким образом, документ приведен в соответствие с новой редакцией закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденного Госдумой в июле текущего года.
Счетная палата проверила банки
Счетная палата России продолжает проверки банков, подозреваемых в отмывании денег, заявил в среду в Бишкеке глава Счетной палаты Сергей Степашин. По его словам, только в нынешнем году были проверены "по вопросу отмывания средств" девять банков. "По итогам проверки мы передали соответствующие материалы службе финансового мониторинга",— сказал он. Все замешанные в скандале с незаконным отмыванием капиталов банки уже лишены лицензии, сообщил Степашин. "Но сейчас важно другое: проверить, кто давал им лицензии и кто курировал этих проходимцев, чтобы наказать не только конкретных чиновников, но и выявить всю преступную систему",— отметил он.