расследование
Вчера стало известно, что министерство юстиции США направило на Украину ряд запросов о происхождении $2 млн, использованных экс-губернатором Сумской области Владимиром Щербанем в качестве залога для освобождения из-под стражи в США. По информации достоверного источника Ъ в правоохранительных органах, указанная сумма пришла со счета, имеющего отношение к компании System Capital Management, которая заявляет, что никаких денег на освобождение господина Щербаня не переводила.
Как уже сообщал Ъ, 25 апреля 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Сумской области Владимира Щербаня по подозрению в вымогательстве, превышении служебных полномочий и препятствовании осуществлению избирательного права граждан. В мае 2005 года Министерство внутренних дел объявило Владимира Щербаня в международный розыск. В октябре 2005 года господин Щербань был задержан в городе Майами (штат Флорида, США) и впоследствии взят под стражу за нарушение иммиграционного законодательства.
По информации Национального центрального бюро Интерпола на Украине, по запросу украинской стороны правительство США начало процесс депортации Владимира Щербаня. В свою очередь, экс-губернатор Сумской области обратился в местный суд с ходатайством о предоставлении ему статуса политического беженца. На одном из судебных заседаний в январе текущего года Владимир Щербань был освобожден из-под стражи под залог в сумме $2 млн. Деньги внес адвокат господина Щербаня гражданин США Джордж Балан.
Оппонентом экс-губернатора в суде с ходатайством о депортации его на Украину выступает департамент иммиграционной и таможенной службы министерства юстиции США. Для того чтобы собрать информацию, необходимую для участия в судебном процессе, указанный департамент, а именно его подразделение в городе Орландо (Флорида), стал проводить собственное расследование финансовой деятельности Владимира Щербаня.
Вчера достоверный источник Ъ в правоохранительных органах сообщил, что в ходе расследования американское ведомство получило банковские документы, в которых указано, что непосредственно перед освобождением господина Щербаня из-под стражи на счет флоридской компании Balan Company International (по данным того же ведомства, Джордж Балан имеет к ней непосредственное отношение) в банке Wachovia Bank со счета, имеющего отношение к украинской компании System Capital Management в кипрском банке Cyprus Popular Bank Ltd поступили $2 млн.
По словам источника, получив данную информацию, департамент иммиграционной и таможенной службы обратился к украинским следственным органам с просьбой установить, была ли указанная сумма переведена в законном порядке, и предоставить соответствующие документы. Так, с июля текущего года на Украину было направлено несколько таких запросов. Об ответе украинской стороны пока ничего неизвестно.
В департаменте корпоративных коммуникаций компании System Capital Management Ъ сообщили, что компания никогда не предоставляла средств для внесения залогов с целью освобождения из-под стражи кого бы то ни было, в том числе Владимира Щербаня, и "не связана никакими отношениями контроля с компанией Balan Company International".
Впрочем, по словам адвоката экс-председателя Донецкого облсовета Бориса Колесникова Анатолия Коржева, именно такую сумму (до 10 млн грн) компания System Capital Management готова была внести в качестве залога за освобождение из-под стражи его подопечного в 2005 году.
Расследованием дела Владимира Щербаня занимается Генеральная прокуратура Украины. Вчера глава ее пресс-службы Алексей Бебель заявил, что ведомство не уполномочено распространять информацию о международном сотрудничестве по расследованию уголовных дел. Господин Бебель напомнил, что все дела, возбужденные против бывшего губернатора, находятся в стадии досудебного следствия — соответственно, вся информация о них является следственной тайной.
В Balan Company International вчера был включен автоответчик. В министерстве юстиции США подробный комментарий пообещали предоставить позже.