Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Телетрейд-Саратов» Игоря Чистякова. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании средств. По данным следствия, господин Чистяков похитил порядка $150 тыс. саратовцев, обратившихся в «Телетрейд» для открытия и обслуживания торговых счетов для спот-операций с валютами на международной бирже FOREX. Адвокат Игоря Чистякова Татьяна Гордеева ситуацию не комментирует.
По словам оперуполномоченного областного УБЭП Николая Баратова, господин Чистяков являлся региональным представителем Teletrade D.J. International Consulting Ltd. (представляет сервисные услуги на мировых финансовых рынках. — «Ъ») и одновременно директором ООО «Телетрейд-Саратов» — регионального партнера Teletrade, обладал правом ведения переговоров с клиентами региона от имени головного офиса компании. ООО «Телетрейд» занималось поиском граждан, заинтересованных в сотрудничестве — для открытия и обслуживания торговых счетов для спот-операций с валютами на международной бирже FOREX. Минимальный лот на этой бирже — от 100 тыс. условных единиц. «При работе с дилинговым центром, которым является Teletrade, начинать играть можно уже с $2 тыс. — это удобно непрофессиональным игрокам, желающим быстро обогатиться за счет разницы в падении и повышении курсов валют», — подчеркнул сотрудник УБЭП.
По данным следствия, в должностные обязанности господина Чистякова входили организация и ведение работы с реальными и потенциальными клиентами, оформление регулярной документации и отчетности. При этом Игорю Чистякову было запрещено принимать наличные денежные средства от клиентов, а также принимать счета клиентов в доверительное управление компанией.
«Господин Чистяков предлагал клиентам Teletrade свои услуги в качестве трейдера, для перечисления их средств на трастовый счет, якобы открытый в системе Internet-трейдинга Teletrade , обещая при этом 5–10%-ный ежемесячный доход от суммы вклада, — рассказал „Ъ“ Николай Баратов . — Чтобы убедить клиентов передать ему деньги или право доступа на их счет, он давал гарантиии 100%-ного возврата суммы вклада в случае убытков ( трейдер по официальному договору мог возместить только 50% убытков. — „Ъ“)». При этом никакого трастового счета в Teletrade, по мнению следствия, Чистяков открывать не собирался. «Полученные от клиентов деньги, а в некоторых случаях и право доступа на счет, — господин Чистяков собирался использовать для личного обогащения», — пояснил оперуполномоченный Баратов. Всего Игорю Чистякову инкриминируется совершение 20 эпизодов мошенничества — ущерб гражданам составил порядка $150 тыс.
Адвокат Игоря Чистякова Татьяна Гордеева отказалась от комментариев, заявив, что материалы уголовного дела ее подзащитным еще до конца не изучены. «Я не могу пока сказать, что он не виновен, что виновен — по понятным причинам — тоже не скажу, — заявила госпожа Гордеева. — Мы позицию защиты пока не вырабатывали».
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Если вина господина Чистякова будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
ТАТЬЯНА НИКИТИНА, Саратов