В Татарстане задержали обнальщиков, заработавших свыше 168 млн рублей
В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в обналичивании денег. Об этом говорится в сообщении МВД России.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Полиция установила, что организатором преступной деятельности стала жительница Казани. Она, по версии следствия, создала группу из четырех человек, которая осуществляла обналичивание средств. Необходимых для этих целей документов у них при этом не было. Подозреваемые использовали 73 подконтрольных ИП и юрлиц. Их комиссия за услуги составляла не менее 12%, а общий доход превысил 168 млн руб.
Всего полиция провела 16 обысков в Казани, Лаишевском и Пестречинском районах Татарстана. Были обнаружены и изъяты учредительные, отчетные документы, свыше 60 печатей разных фирм, мобильники, банковские карты, компьютеры, флешки и др. Четырех фигурантов отправили под подписку о невыезде.
Читайте нас в Telegram 