Финразведка стала активнее следить за доверенностями на открытие счетов в банках
Росфинмониторинг активизировал изучение получаемой от нотариусов информации о деятельности граждан, оформляющих доверенности на открытие счетов в банках. Нотариусы передали данные более чем о 2 тыс. «подозрительных» документов, сообщила служба финансовой разведки РБК.
«Коллеги нам предоставляют информацию о доверенностях, которые выдаются на открытие счетов, когда они видят определенную систематику, аномальную активность вот этих организаторов теневых схем, которые получают доверенности для открытия счетов в виде электронных средств платежа и так далее»,— рассказал начальник управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ».
В Росфинмониторинге РБК рассказали, что доверителями в основном являются люди в возрасте до 30 лет. Банки рассматривают их финансовые операции как транзитные, «связанные с переводами от или в пользу физических лиц и операциями с наличными денежными средствами». Банки, как правило, характеризуют участников таких операций как «дропов» — подставных физлиц. После получения информации от нотариусов Росфинмониторинг проводит проверку и делится информацией с правоохранительными органами.
Дропами или дропперами называют банковских клиентов, которые оформляют карты или счета для передачи мошенникам. Те выводят на эти счета похищенные у банковских клиентов деньги.
О борьбе с дропперами — в материале «Ъ» «Казино поставили на дропперов».