Суд посмотрит на пирамиду

Суд в Казани рассмотрит уголовное дело об организации финансовой пирамиды Finiko. Кирилла Доронина и девять его соучастников, находящихся сейчас в СИЗО, обвиняют в создании преступного сообщества и крупном мошенничестве. Как считает следствие, они «путем обмана похитили» 209 млн руб., пообещав вкладчикам, что вернут их средства с большим процентом доходности. Часть сооснователей пирамиды смогли скрыться за границей. В отношении них продолжается предварительное следствие.

Уголовное дело против организаторов и участников финансовой пирамиды Finiko направлено для рассмотрения по существу в Вахитовский районный суд Казани. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ, которая утвердила обвинительное заключение.

Главным фигурантом дела является Кирилл Доронин, основатель пирамиды Finikо. Кроме того, обвинения предъявлено его девяти соучастникам — это Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, Анна Серикова, Баир Самбуев, Антон Семыкин, Алена Ларионова, Екатерина Бозоева и Екатерина Казачкова.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Только по первой статье организаторам пирамиды может быть назначено до 20 лет лишения свободы, ее участникам — до 10 лет. Расследование уголовного дела проводил следственный департамент МВД РФ.

«Преступная организация состояла из семи структурных подразделений. "Административное" располагалось в Казани, шесть "региональных" — на территории различных субъектов Российской Федерации»,— сообщили в Генпрокуратуре. Злоумышленники «путем обмана похитили» свыше 209 млн руб. у «вкладчиков интернет-проекта» Finiko.

Как сообщал «Ъ», дело по факту организации финансовой пирамиды Finiko было возбуждено еще в конце 2020 года. МВД по Татарстану указывало, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Finiko привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц. Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности.

В июле 2021 года сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин был задержан и арестован. Его поместили в СИЗО. Затем суды начали арестовывать не только организаторов финпирамиды, но и тех, кто занимался маркетингом и привлекал новых участников в структуру. А летом 2022-го в отношении 4 руководителей и 18 активных участников Finiko возбудили новое уголовное дело об «организации преступного сообщества и участии в нем».

Еще трое сооснователей пирамиды — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович и Марат Сабиров — успели скрыться. В России их арестовали заочно и объявили в международный розыск. Некоторые их них были задержаны на территории ОАЭ, но затем их отпустили под залог.

«Предварительное следствие в отношении иных организаторов указанного интернет-проекта, в том числе объявленных в международный розыск и заочно арестованных, продолжается»,— сообщили в Генпрокуратуре.

Дело одной из участниц пирамиды, Лилии Нуриевой, рассматривается в особом порядке, поскольку она признала вину и заключила сделку со следствием. Она занималась продвижением Finiko и распространением фото, видео и иных «материалов, содержащих недостоверные сведения о возможности получения за счет эффективной работы трейдеров высокой прибыли, от 1 до 5% в день, и гарантиях возврата средств» для инвесторов Finiko, следует из гособвинения. Ей также предъявили участие в приступном сообществе и крупное мошенничество.

Ранее Кирилл Доронин заявлял, что намеревался вернуть деньги вкладчикам, но этому помешал его арест. Он продолжает находиться в СИЗО. В прошлом году арбитражный суд Татарстана признал его несостоятельным и ввел процедуру реализации его имущества.