Апелляция поддержала арест имущества Тимура Турлова по делу банка «Ассоциация»
Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Нижегородской области об аресте активов главного исполнительного директора Freedom Holding Corp. Тимура Турлова по иску государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
По данным АСВ, арестованы принадлежавшие бизнемену 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз». Стоимость этих активов оценивается в €18,9 млн и $2 млн. Иск связан со спором о выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация».
В госкорпорации напомнили, что на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находится четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц из-за вывода активов из «Ассоциации». Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, находящееся на стадии предварительного следствия.
Как писал «Ъ-Приволжье», Банк России отозвал у банка «Ассоциация» лицензию в 2019 году из-за того, что в его отчетности отсутствовал валютный остаток в VTB Europe Bank на сумму свыше 3,8 млрд руб. Это более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.
В АСВ ранее отмечали, что убыточные для банка валютные операции проводились в пользу кипрских оффшоров, связанных с Тимуром Турловым. Господин Турлов отрицал связи с «Ассоциацией», он считает, что речь может идти о сделках, совершенных казначейством одной из его компаний.