Вчера Ъ стали известны подробности крупной операции, проведенной в конце ноября сотрудниками таможни и Управления по борьбе с экономической преступностью (УЭП) ГУВД Санкт-Петербурга. В результате ее было выявлено и обезврежено несколько преступных группировок, занимавшихся незаконным ввозом и продажей на территории России спиртных напитков. У арестованных изъяли деньги и ценности на сумму более 1,5 млрд руб. Расследование уголовных дел, возбужденных по итогам операции, контролируется отделом борьбы с преступностью на потребительском рынке МВД России.
Как сообщил корреспонденту Ъ сотрудник ГУВД Санкт-Петербурга, пожелавший остаться неизвестным, правоохранительные органы располагали сведениями о том, что ряд коммерческих структур города занимается незаконным ввозом из-за рубежа и продажей спиртных напитков. Милиции удалось установить механизм подобных операций. В местах пересечения границы на грузы, ввозимые обычно из Франции, Германии, Дании и Финляндии, оформлялись внутритаможенные тарифы до Санкт-Петербурга. По дороге в город трейлер встречал представитель фирмы и получал от водителя документы (якобы для последующего растаможивания), на которые ставились фиктивные печати.
В другом случае работникам таможни предоставлялись бумаги, подтверждающие, что груз следует транзитом через Россию в Казахстан. Тем не менее он сразу отправлялся в санкт-петербургскую торговую сеть. В обоих случаях коммерсанты не платили таможенную пошлину и предусмотренный государством налог на ввозимые спиртные напитки.
Как установили сотрудники ГУВД, в трех случаях фактическими владельцами груза стали фирмы "Тави", "Лекса" и "Трио-инкос". При обыске по месту жительства у сотрудников этих предприятий (их фамилии не разглашаются в интересах следствия) сотрудники ГУВД изъяли $350 тыс., около 1 млрд руб., 33 тыс. бутылок водки Morosoff и арестовали личные вклады владельцев фирм на 150 млн руб. В процессе следствия было установлено, что фирмы не имели необходимой лицензии на торговлю спиртными напитками, что дало им возможность получить неконтролируемую прибыль в общем размере более 150 млн руб.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с преступностью на потребительском рынке МВД России Никита Попов сообщил, что против руководства этих фирм возбуждены уголовные дела по факту "незаконного предпринимательства в сфере торговли". Следствие обвиняет его в торговле "без регистрации или специального разрешения". Г-н Попов отметил, что с начала августа 1993 года сотрудниками МВД России было выявлено около 500 подобных правонарушений и возбуждено более 450 уголовных дел. Это позволило вернуть в казну около 5 млрд руб.
Ъ вернется к этой теме после истечения официальных сроков предварительного следствия.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ