Вчера стали известны новые подробности расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой Москвы по фактам хищений 3,8 млрд руб. по фальшивым авизо (Ъ писал об этом деле 29 октября). Следствием точно установлена схема провода фальшивок и пути реализации похищенных средств. Пока по этому делу арестованы генеральный директор АО "Октаэдр" г-н Кечхуашвили, его родной брат — коммерческий директор фирмы "КВВ", а также рабочий фирмы "Апекс" г-н Бакурадзе и директор АО "Меркон" г-н Рыкунов. Им предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах (ст.931 УК России).
Анонимный сотрудник ГУВД Москвы рассказал корреспонденту Ъ, что в декабре 1991 года г-н Кечхуашвили, его брат, г-н Бакурадзе и г-н Рыкунов отослали по телеграфу фальшивое авизо на сумму 1,6 млрд руб. из Баку на счет АО "Меркон" в Инкомбанке. В мае 1992 года они провели подобную операцию, отослав авизо на сумму 2,2 млрд руб. из Тбилиси. В обоих случаях со счета "Меркона" деньги переводились в коммерческий банк "Московия" на расчетный счет фирмы "Апекс".
По словам сотрудника ГУВД, в отличие от чеченских авизо, деньги по которым с расчетных счетов фиктивных фирм в основном снимались наличными, в этом деле наблюдается совершенно иная тактика. Мошенники реализовывали деньги 3 способами: конвертация, скупка недвижимости по безналичному расчету и вкладывание похищенных средств в уставной капитал банков. Однако сотрудник ГУВД пока отказался сообщить, в какие именно банки были вложены деньги. По словам председателя правления банка "Московия" Вячеслава Улупова представители "Апекса" снимали со своего счета небольшие суммы на зарплату порядка 500-600 тыс. руб. в месяц.
Приблизительно с июня 1993 года правоохранительные органы начали пристально наблюдать за деятельностью "Апекса" и в октябре задержали подозреваемых, предъявив им обвинение по ст. 93 УК России. При обыске их квартир и офисов было найдено большое количество оружия и крупные суммы денег. Сотрудник ГУВД посетовал, что при аресте мошенников не удалось задержать главного организатора финансовых махинаций — генерального директора "Апекса" Важу Кечхуашвили, который по его данным в настоящее время находится США, где у него зарегистрирована фирма с одноименным названием. Ъ вернется к этой теме после окончания следствия.
ТИМОФЕЙ Ъ-АРКИН