Законодательные инициативы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), закрепляющие за ней право пользоваться секретной финансовой информацией Госфинмониторинга (подробнее о планах ГНАУ см. стр. 7), вызвали немало вопросов у корреспондента Ъ БОГДАНА БОРТАКОВА. Ответить на них взялась заместитель председателя ГНАУ ЛЮДМИЛА ХОДОС, которая сообщила о том, каким образом налоговая администрация собирается наладить получение такой информации до принятия закона "О государственной налоговой службе".
— Недавно министр внутренних дел сообщил о фактах отмывания денег в трех донецких банках. Не появились ли новые данные?
— По комбанкам у нас тоже есть такая информация. Тоже из этого региона.— Так что это за банки?
— Я не могу об этом говорить.
— Вы жалуетесь, что налоговой не удается получать достаточно информации для борьбы с отмыванием денег. В чем состоит проблема?
— Есть ряд законодательных актов, которые регулируют вопросы легализации и отмывания грязных денег. Комитет финмониторинга на Украине — это специально уполномоченный орган, который за этим следит. Также мы знаем, какую информацию получает Госфинмониторинг из банков, а банки активно мониторят своих клиентов. У нас есть ряд межведомственных соглашений, регулирующих взаимоотношения между нами и Госфинмониторингом в частности. Но только ГНАУ изъявляет желание, чтобы сотрудничество было более продуктивным и более тесным.
— Какие данные вы бы хотели получать?— По закону мы не можем использовать информацию, которая позволит нам потом применять к плательщику санкции за уклонение от уплаты налогов. Даже если мы будем знать, что клиент провел определенную сумму денег через свои банковские счета, а в декларации не видим получения прибыли. То есть если мы получим такую информацию от Госфинмониторинга, то не имеем права ее использовать — закон запрещает это. Ведь тогда никто не подаст такого рода информацию, зная, что налоговая будет ее получать.
— Вы говорите так, как будто уже и так владеете всей этой информацией...— Нет, финансовый мониторинг дает нам только обобщенный материал.
— Какого рода материал?
— Карты они не раскрывают. Информация эта слишком общая. Александр Иванович (председатель ГНАУ Александр Киреев.—Ъ) хочет, чтобы информация, которую мы предоставляем в Госфинмониторинг, шире им использовалась. Только они могут передать такую информацию в прокуратуру. Есть уголовные дела, есть оперативные данные, о которых я по закону говорить не могу. Но мы можем сказать, что Госфинмониторинг не пользуется в достаточной мере своими полномочиями. Для того, чтобы сгладить все эти нюансы, на рассмотрении и у них, и у нас находится проект нового соглашения между нашими ведомствами.
— Это соглашение позволит им раскрыть перед вами карты?— Мы надеемся, что оно позволит нам получать больше информации.
— Какой именно?
— Например, есть комбанк восточного региона, который нами подозревается в отмывании 750 миллионов в прошлом году. Через счета физлиц, по поддельным и утерянным паспортам мы можем обладать информацией о трех-четырех его клиентах. И все. Если же суммы, по нашим данным, проходили большие, то Госфинмониторинг знает, что к этому могут быть причастны другие 20-30 клиентов. Мы привели этот пример для Кабмина и президента и поэтому все закрутилось. Есть, к примеру, случаи, когда накрываются разрозненные конвертационные центры в Киеве, в Донецке и в Днепропетровске, в операциях которых прослеживается связь между юридическими и физическими лицами. Сейчас департамент финмониторинга самостоятельно определяет, какую информацию и кому он будет давать. Возможно, что материалы уходят в Генпрокуратуру, а мы этого не знаем. Эта информация интересна для всех и позволит вывести Украину на более прозрачные отношения. Мы не можем требовать получения такой информации в обязательном порядке. Но мне кажется, что ГНАУ должна быть проинформирована обо всех клиентах, действия которых попали под определение сомнительных операций. А мы уже будем смотреть, можем ли воспользоваться этой информацией или нет.