В Ульяновске возбуждено дело о незаконных валютных операциях на 58 млн рублей
Выявлена преступная группа из Ульяновска, которая через фиктивную коммерческую фирму перевела более 58 млн руб. на банковский счет нерезидента в Казахстане и представила кредитному учреждению недостоверные данные о целях перевода. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ в особо крупном размере на счета нерезидентов по подложным документам). Об этом сообщает областная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Преступление было выявлено по итогам проверки надзорного ведомства Засвияжского района Ульяновска. Санкции указанной уголовной статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.