В Кузбассе обнальщики незаконно заработали почти 200 млн рублей
В Кемеровской области суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании денежных средств. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса, перед судом предстанет один из участников преступной группы, который заключил сделку со следствием. 30-летнему жителю Новокузнецка вменяется в вину ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Согласно версии следствия, обвиняемый вместе со своим знакомым зарегистрировали 47 подставных фирм в Кемеровской области, Алтайском крае и Москве, открыли на них счета в филиалах и отделениях банков.
«Неправомерно получив электронные ключи доступа к вышеуказанным расчетным счетам, банковские карты и чековые книжки, обвиняемые использовали их для проведения незаконных банковских операций – обналичивания денежных средств и их транзитного перевода», — говорится в сообщении прокуратуры.
Следствие подсчитало, что клиенты теневых банкиров перечислили на используемые для незаконной деятельности счета более 4 млрд руб., обнальщики получили доход в виде комиссии на сумму более 195 млн руб. Свыше 35 млн руб. они легализовали.