Le Monde: во Франции филиал банка BNP Paribas подозревается в отмывании денег
В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении филиала банка BNP Paribas NP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской компании TCR International Limited. Расследование проводится по делу об отмывании денег, сообщила газета Le Monde со ссылкой на парижскую прокуратуру.
По данным Le Monde, речь идет о нескольких «подозрительных финансовых операциях» в период с 2019 по 2021 год через кипрскую TCR International Limited. Компания осуществляла инвестиционные операции от имени клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services. Филиал французского банка, пишет газета, в 2019–2022 годах оказывал брокеру кастодиальные услуги — хранение ценных бумаг и других финансовых активов.
Согласно информации прокуратуры, в указанный период времени через счета кипрской компании прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Такая сумма может рассматриваться как «потенциально сомнительного происхождения». Le Monde отмечает, что речь идет о более €220 млн.
BNP Paribas — французский финансовый конгломерат, занимающий девятое место среди крупнейших банков мира по активам. TCR International Limited — брокерская фирма, которая продает консультационные услуги по инвестициям на финансовых рынках. Минюст США также расследует «подозрительные трансакции» фирмы.