Страховали для растраты
Бывшее руководство «ЮжУралЖАСО» отдали под суд за махинации
Как стало известно “Ъ”, в Измайловский райсуд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении четырех членов преступной группы, обвиняемых в растрате более 389 млн руб. из средств обанкротившейся уральской страховой компании «ЮжУралЖАСО», легализации похищенного у нее имущества на 109 млн руб., а также попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) активов страховой организации еще почти на 540 млн руб. По версии следствия, все фигуранты входили в так называемую похоронную команду находящегося в международном розыске бенефициара целого ряда обанкротившихся страховых компаний Михаила Гришина. В конце ноября по этому делу в особом порядке на три года колонии строгого режима был осужден один из руководителей этой преступной группы Денис Буряков.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Уголовное дело по факту особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств АО «ЮжУралЖАСО», некогда одной из крупнейших региональных компаний в Челябинской, Оренбургской и Курганской областей, Следственный комитет России возбудил 22 июля 2021 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей АСВ, разбиравшихся с долгами страховой организации. В ходе расследования было установлено, что в 2017 году, незадолго до банкротства, «ЮжУралЖАСО» приобрел Михаил Гришин. Следствию этот человек известен как организатор целого ряда махинаций на рынке страхования, которые он в свое время поставил фактически на поток.
Их суть заключалась в том, что господин Гришин через аффилированных лиц скупал находившиеся в предбанкротном состоянии страховые компании, накачивал их деньгами клиентов, как правило, через продажу полисов ОСАГО, которые в итоге похищались. Так произошло, например, в истории с такими некогда крупными игроками на рынке страхования, как «Подмосковье» и «Московия» (обе лишились лицензий в июле и августе 2017 года соответственно). Обязательства первой по ОСАГО на момент краха оценивались в 1 млрд руб. Долги же «Московии» по ОСАГО составили порядка 2,7 млрд руб. В обстоятельствах хищения средств из этих структур следствие еще продолжает разбираться.
Пока точку правоохранители поставили только в деле «ЮжУралЖАСО», бенефициаром которой Михаил Гришин стал в конце все того же 2017 года.
К тому времени она уже испытывала финансовые проблемы, поэтому прежние хозяева решили АО продать. В январе 2018 года Центробанк сначала приостановил у «ЮжУралЖАСО» действие лицензии, а вскоре вообще ее отозвал «за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности».
Первые обвиняемые в этом уголовном деле появились в апреле прошлого года. Тогда были задержаны отвечавшие в «ЮжУралЖАСО» за бухгалтерию и финансовые операции Лариса Мозговая и Наталья Комарова, а также соучредитель этой страховой компании Денис Буряков. Задержать предполагаемого организатора вывода средств страховой компании Михаила Гришина следователям не удалось. Еще до возбуждения уголовного дела вместе с бывшим гендиректором «ЮжУралЖАСО» Татьяной Беловой он уехал за границу. В октябре 2022 года оба фигуранта были объявлены в международный розыск.
После того как досудебное соглашение о сотрудничестве заключил обвиняемый Буряков, в уголовном деле появились еще два фигуранта. В январе 2023 года по ходатайству следствия Басманный суд арестовал Виталия Снежко, который за две недели до банкротства «ЮжУралЖАСО» сменил там гендиректора Белову. Еще через два месяца в СИЗО был отправлен бывший бенефициар страховой компании «Московия» Евгений Туторайтис. Последний, как установило следствие, прямого отношения к «ЮжУралЖАСО» не имел, но якобы предоставлял ее руководству фирмы, через которые осуществлялся вывод денег.
Из материалов дела следует, что хищения из уральской страховой компании соучастники осуществляли с 2017 по 2018 год. Путем заключения фиктивных сделок по отчуждению имущества в пользу аффилированных фирм ими было растрачено имущество на сумму более 389 млн руб.
С целью его легализации обвиняемые «совершили гражданско-правовые сделки с похищенными у АО "ЮжУралЖАСО" объектами недвижимости на сумму еще не менее 109 млн руб.». Кроме того, фигуранты путем обмана представителя конкурсного управляющего и АСВ пытались похитить принадлежащие АО более 537 млн руб. Впрочем, последнее осуществить им так и не удалось.
В ходе расследования было установлено, что члены организованной группы в целях конспирации при общении между собой использовали сим-карты иностранных операторов связи, а в общении с третьими лицами представлялись вымышленными именами.
Материалы в отношении господ Туторайтиса, Снежко, Мозговой и Комаровой переданы для рассмотрения в Измайловский райсуд Москвы. Всем им вменяется в вину растрата в особо крупном размере, а обвиняемой Комаровой также покушение на особо крупное мошенничество и легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Отметим, что дело в отношении Дениса Бурякова, которому были вменены в вину эти же статьи УК, Измайловский суд рассмотрел в особом порядке и 22 ноября 2023 года приговорил его к трем годам колонии строгого режима.