Конфликт между МВД России и Первым профессиональном банком, о котором Ъ сообщал 28 октября, так и не завершился. Партия сигарет "Marshall" стоимостью $940 тыс., изъятая сотрудниками министерства у Первого профессионального банка, несмотря на претензии президента банка Генри Зингермана (Henry Zingerman), по-прежнему не возвращена. Вчера сотрудники МВД рассказали Ъ свою версию происходящего и объяснили, почему Первый профессиональный банк не имеет никаких законных прав на эти сигареты.
Сотрудники МВД, беседовавшие с корреспондентом Ъ, пожелали остаться неизвестными, но предоставили все документы, относящиеся к этому делу. Весной 1992 года неустановленные преступники провели через ГРКЦ ГУ ЦБ России по Москве три фальшивых авизо на общую сумму 500 млн руб. Более половины этих денег осела через посредников на счету фирмы Fenics International Radiology Inc., президентом и учредителем которой является г-н Зингерман. По договору о совместной деятельности деньги были отданы фирме "Москва-экспресс", руководит которой также г-н Зингерман. "Москва-экспресс", конвертировав эти средства, купила в США 4,5 млн пачек сигарет Marshall. По версии МВД, часть сигарет (3 млн 552 тыс. 910 пачек) была оплачена похищенными деньгами. При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения, сотрудники МВД нашли эти сигареты на складе Мосгороптторга и арестовали их.
Фирма "Москва-экспресс" и Мосгороптторг направили в прокуратуру России жалобы с требованием снять арест с сигарет. Рассмотрев их, 9 августа прокуратура признала сигареты вещественным доказательством и арест сняла. 12 августа сотрудники МВД оформили это решение протоколом выемки. Но в период с 9 по 12 августа были оформлены бумаги, по которым в дальнейшем Первый профессиональный банк получил возможность претендовать на этот товар.
Произошло это так. Сначала сигареты были возвращены "Москвой-экспресс" фирме Fenics International, которая сразу передала их фирме "Оптимекс" на реализацию. Кстати, учредителями этой фирмы является Первый профессиональный банк и фирма "Москва-экспресс". "Оптимекс" получил в Первом профессиональном банке, президентом которого является Генри Зингерман, кредит в $940 тыс. под залог сигарет и отправил его в Fenics International в оплату за проданный товар. Причем, по российскому законодательству, фирма не имела права при получении кредита закладывать не принадлежащее ей имущество. В установленные сроки (2 месяца) "Оптимекс" деньги не вернул, и г-н Зингерман направил в Третейский суд при Московском торговом доме претензию Первого профессионального банка о праве собственности на эти сигареты.
Видимо не зная, что сигареты проходят вещественным доказательством по делу о крупном хищении, Третейский суд признал претензию Первого профессионального банка к фирме "Оптимекс". Причем суд не был также проинформирован о действительной стоимости этих сигарет, которая, по оценке московского Бюро товарных экспертиз, значительно ниже кредита, выданного Первым профессиональным банком. В то же время "Оптимекс", также не предоставив сведений о том, что сигареты являются вещественным доказательством, обратился с аналогичным иском в Московский арбитражный суд.
Тем временем МВД, посчитав, что вещественные доказательства находятся слишком близко от различных претендентов на обладание ими, решило вывезти их с базы Мосгороптторга. За машинами, вывозящими сигареты, была обнаружена слежка в лице бухгалтера "Москвы-экспресс" на автомобиле Volvo-940, которого сопровождали сотрудники фирмы на автомобиле ВАЗ-2106. Когда сотрудники МВД попытались проверить информацию о слежке непосредственно в фирме "Москва-экспресс", ее руководство в полном составе сказалось больным.
На вопрос корреспондента Ъ, что же теперь будет с самим господином Зингерманом, сотрудники МВД отвечать не стали, но отметили, что операции с кредитами банка должны в первую очередь интересовать его учредителей. Чтобы предотвратить в дальнейшем подобные операции, считают сотрудники МВД, необходим четкий контроль за выдачей кредитов и проверка прав на имущество, которое закладывает кредитор.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ