Вчера президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе заявил, что филиалы российских банков отмывают криминальные деньги через системы денежных переводов и финансируют террористов. При этом он пообещал закрыть все счета российских банков, имеющих нелегальные филиалы в Абхазии. А такие филиалы, по мнению Нацбанка Грузии, есть практически у всех крупнейших банков России.
Вчера президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе нестандартно отреагировал на недавнее заявление президента России Владимира Путина о нежелательности работы в нашей стране филиалов иностранных банков. "В то время когда Россия не допускает на свою территорию филиалы иностранных банков и оправдывает такую политику необходимостью борьбы с отмыванием денег, сама Россия открывает филиалы своих банков в Абхазии, где они занимаются именно отмыванием криминальных денег и финансируют террористов",— заявил он.
При этом он, как сообщает "Интерфакс", заявил, что с января 2006 года все счета действующих на территории Грузии российских коммерческих банков, имеющих филиалы в Абхазии, будут закрыты. "Кроме этого, Грузия будет настаивать на закрытии счетов этих банков во всем мире, так как они способствуют отмыванию 'грязных' денег",— пообещал Роман Гоциридзе.
Как пояснили вчера Ъ в Национальном банке Грузии, в Абхазии нелегально (по их терминологии) работают филиалы практически всех крупных российских банков. Однако назвать конкретные российские кредитные организации в Национальном банке Грузии отказались. Напомним, что из крупнейших российских банков в Грузии работает дочерний банк Внешторгбанка — Объединенный грузинский банк. Правда, отделения в Сухуми он не имеет. В самом Внешторгбанке вчера не смогли прокомментировать заявление Романа Гоциридзе.
Тем не менее источник Ъ в Нацбанке Грузии уточнил, что речь идет о российских банках, входящих в платежную систему "Золотая корона". Как пояснили в Национальном банке Грузии, российские банки с помощью этой платежной системы осуществляют переводы и, по мнению руководства Национального банка Грузии, таким образом отмывают деньги.
Исполнительный директор "Золотой короны" Виктор Лоик вчера, в свою очередь, заявил Ъ, что система функционирует в странах СНГ и абхазские банки работают в ней так же, как украинские, белорусские, киргизские и казахские банки. "Мы не видим причин, по которым мы должны отказывать абхазским банкам, ведь они зарегистрированы на территории своей страны, Грузии, и являются полноправными участниками банковского сообщества",— пояснил вчера Ъ Виктор Лоик. Он также подчеркнул, что "Золотая корона" действует в соответствии с российским законодательством и очень жесткими требованиями по пресечению легализации преступных доходов. "Мы отчитываемся перед Банком России, а банки--участники нашей системы предоставляют всю необходимую информацию в Росфинмониторинг",— добавил Виктор Лоик.
"Через системы денежных переводов операция по отмыванию денежных средств невозможна даже теоретически,— считает председатель правления банка 'Анелик РУ', глава системы Anelik Армен Казарян.— Люди переводят средства родственникам, родным и близким. Средний перевод по нашей системе составляет $400, но до 70% клиентов посылают $50-250. Какое же здесь отмывание и терроризм? Это просто смешно".
Зампред правления ВИП-банка Ольга Вилкул (система переводов Vip Money Transfer, VMT) вчера сообщила Ъ, что "у нашего банка нет счетов в Абхазии, у сухумского Гарант-банка есть корсчет в нашем банке, и по нему проходят средства по денежным переводам системы VMT". По мнению Ольги Вилкул, подобная позиция главы Нацбанка Грузии — "это больше политика, а не экономика". С ней согласен и председатель правления Русславбанка (система Contact) Николай Гусман: "Политические заявления — не наша сфера. Мы финансовая организация и не участвуем в политике". По словам Николая Гусмана, Банк России еще ни разу не указывал системе Contact на то, что она участвует в каких-то противоправных действиях. "Кроме ЦБ существует и FATF — мы учитываем все их требования,— заверил вчера Ъ Николай Гусман.— Если Нацбанк Грузии считает, что мы каким-то образом не удовлетворяем требованиям FATF, то пусть предъявит конкретные факты".
В то же время вчера один из сотрудников Центрального банка Абхазии (не признанного Грузией) заявил, что считает надуманными все заявления Тбилиси о том, что якобы в Абхазии происходит отмывание денег. "Абхазия является независимым государством и имеет право сотрудничать с банками любых других государств",— заявили вчера Ъ в ЦБ Абхазии.