Франкфуртский Commerzbank вчера официально сообщил, что федеральное ведомство по контролю за финансовой деятельностью (BaFin) закончило проверку банка, не найдя признаков отмывания денег. Проверка напрямую касалась российских компаний, прежде всего холдинга "Телекоминвест", чьим основным акционером банк являлся до 2001 года. В "Телекоминвесте" по этому поводу заявляли, что инициаторами скандала вокруг Commerzbank выступали структуры, близкие к "Альфа-групп".
В своем пресс-релизе Commerzbank приводит целый ряд замечаний, полученных по результатам проверки KPMG, проведенной по заказу BaFin. В Commerzbank особо подчеркивают два момента из результатов проверки: доклад BaFin не содержит никаких указаний на участие банка в отмывании денег, а также BaFin не имеет никаких претензий к главе Commerzbank Клаусу Петеру Мюллеру. То есть сколько-нибудь существенных нарушений проверка Commerzbank не выявила.
В середине июля в офисах Commerzbank в Германии и Швейцарии были проведены обыски. (Ъ подробно описывал ситуацию в номерах от 25, 26, 29 июля). Инициатором обысков была прокуратура Франкфурта, расследующая дело в отношении сотрудников Commerzbank Андреаса де Мезьер, Майкла Норта и еще пяти человек. Их подозревали в отмывании активов российских телекоммуникационных компаний. Участниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH). Commerzbank являлся крупнейшим совладельцем First National с 1996 по 2001 год. По версии WSJ, Майкл Норт помогал датскому юристу Джеффри Гальмонду через сеть структур получать в распоряжение от "Телекоминвеста" активы российских телекоммуникационных компаний и за счет размытия в них государственной доли получать над ними контроль.
Холдинг "Телекоминвест" создан в 1994 году. В настоящее время 59% акций "Телекоминвеста" принадлежат FNH, 26% — шведско-финскому консорциуму TeliaSonera и 15% — ОАО "Северо-Западный телеком". Крупнейший актив "Телекоминвеста" — сотовая компания "МегаФон".
Пресс-секретарь Commerzbank Штефан Роберг заявил Ъ, что KPMG проверял все обстоятельства в отношениях между Commerzbank и "Телекоминвестом" с 1996 по 2001 год: "В целом проверка осуществлялась как и обычная аудиторская — у нас запросили все связанные с делом документы, которые мы им предоставили. Таких проверок у нас была масса: возможно, 40 или даже 50 раз. Это совершенно обычное дело..."
Официальный представитель BaFin Соня Ханенберг вчера заявила Ъ, что не имеет права обсуждать подробности проверки Commerzbank: "Мы завершили свою проверку Commerzbank, который принимает меры по устранению недостатков. Больше мне сказать нечего".
Как отреагируют на результаты проверки во франкфуртской прокуратуре, станет ясно в середине следующей недели. "Доклад BaFin у нас со среды, мы его читаем,— заявил Ъ старший прокурор Томас Бехтель.— Нашим мнением о прочитанном можете поинтересоваться на следующей неделе, в среду или четверг".
Глава "Телекоминвеста" Максим Горохов вчера назвал результаты проверки вполне ожидаемыми. "Мы не раз обращали внимание на то, что затрагивающие репутацию 'Телекоминвеста' публикации о нарушениях в ходе проведения приватизационных сделок и проведении этих сделок при участии Commerzbank не соответствуют действительности,— заявил господин Горохов.— Теперь это подтверждено выводами BaFin. Мы изначально высказывали предположения о том, что развязанный скандал спровоцирован структурами, близкими к 'Альфа-групп', и является лишь инструментом в нечестной конкурентной борьбе".
В офисе "Альфы" вчера не стали комментировать ситуацию с Commerzbank и никак не ответили на заявления главы "Телекоминвеста".