В новую редакцию национального перечня физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, вошли порядка 800 граждан России и 21 российская организация. Об этом сообщил замглавы Росфинмониторинга Сергей Осипов. Черный список финразведчик и банкир оценивают по-разному.
"Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности" финразведчики составляют с 2003 года. Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.
В минувшую пятницу замглавы этого ведомства Сергей Осипов сообщил, что российские банки получили десятую по счету редакцию перечня. Как и прежде, состоит он из двух частей: международной и национальной. Международную часть финразведка получает от Совета Безопасности ООН, национальную же формирует самостоятельно. По словам Сергея Осипова, в международной части перечня порядка 300 граждан и 115 организаций, в российской — порядка 800 физических и 21 юридическое лицо. Попадание в список означает, что кредитная организация приостанавливает все финансовые операции фигуранта на два дня и сообщает об этом в Росфинмониторинг. После чего финразведчики могут заморозить денежную операцию еще на пять рабочих дней. За это время правоохранительные органы должны разобраться в ситуации.
Национальный список составляется на основании судебных приговоров о признании граждан виновными в совершении преступлений террористического характера, а также постановлений прокуратуры о возбуждении уголовных дел по соответствующим статьям УК. По сведениям Ъ, как и в прежних версиях, подавляющее большинство в списке составляют уроженцы Чечни. Из известных персон (кроме главарей бандформирований вроде Шамиля Басаева) в нем значатся бывший совладелец Новокузнецкого алюминиевого завода Михаил Живило и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Напомним, оба обвинялись в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В списке организаций такие структуры, как движение "Талибан", "Общество социальных реформ" ("Джамият аль-Ислах аль-Иджтиман"), Конгресс народов Ичкерии и Дагестана и т. п. Включены в перечень и региональные организации "Русского национального единства".
"Наряду с реально представляющими угрозу обществу субъектами в списке присутствуют и случайные лица",— оценил для Ъ национальный перечень начальник отдела финансового мониторинга Сбербанка России Сергей Швехгеймер. Связано это с тем, что при составлении перечня к террористам относят всех осужденных не только по ст. 205 УК "Терроризм", но также по статьям "Захват заложника", "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава" и некоторым другим. В результате в списке, к примеру, оказался человек, в ходе семейной ссоры "захвативший в заложники" собственную жену, и подвыпивший сельский житель, решивший прокатиться на тепловозе в качестве машиниста. Любые денежные переводы таким гражданам банк каждый раз обязан приостанавливать — даже если речь идет о пенсиях или иных государственных пособиях. "Такие выплаты не могут свидетельствовать о финансировании террористической деятельности, и поэтому их следует вывести из-под обязательного контроля",— считает Сергей Швехгеймер.