19 июля замгенпрокурора Татьяна Корнякова заявила, что ее ведомство возбудило уголовные дела по факту отмывания денег двумя банками — Брокбизнесбанком и банком "Днестр". Через оба банка, по данным госпожи Корняковой, было отмыто около $90 млн. Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что расследуют факты отмывания денег еще в 16 банках и финансовых компаниях.
21 июля о своем "черном списке" заявила Служба безопасности Украины. Глава СБУ Александр Турчинов сообщил, что СБУ располагает данными о незаконном перечислении за границу $1,2 млрд. В этих операциях были замешаны 10 банков, список названий которых до сих пор хранится в сейфах Службы безопасности. Вдобавок к обвинению в пособничестве в отмывании денег, Александр Турчинов также заявил, что многие банки игнорируют требования финансового мониторинга.