В Свердловской области за первый квартал 2023 года выявили девять финансовых нелегалов, сообщила пресс-служба уральского ГУ Банка России. Восемь из них — черные кредиторы, маскирующиеся под ломбарды или микрокредитные компании. Они предлагают оформлять займы, в том числе под залог имущества и под поручительство, и могут ссудить деньги и лицам с отрицательной кредитной историей.
Кроме того, выявлен один нелегальный оператор инвестиционной платформы — компания из Екатеринбурга, которая обещала желающим помощь в привлечении инвестиций или в размещении денег под «гарантированный высокий процент». Информация об этой компании доведена до правоохранительных органов.
Как говорится в сообщении ЦБ, проверить, легально ли работает финансовая компания, можно в справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Необходимо убедиться, что ее нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Напомним, на Урале расследуют дела о финансовой пирамиде. Как минимум четыре уголовных дела возбуждены по заявлениям инвесторов брокерской компании Boston Brokerage Group (BBG), созданной сыном бывшего ямальского судьи Николаем Кочкиным. По мнению адвоката потерпевших, он входил в доверие к людям и настаивал на вложении средств в компанию. Ущерб может достигать нескольких сотен миллионов рублей.
