Суд Гибралтара распорядился заморозить средства на всех криптовалютных кошельках, которые могут быть связаны с рухнувшей в марте биржей Globix. Как сообщает Financial Times, сделано это было для того, чтобы ликвидаторы биржи могли отыскать недостающие на счетах $43 млн. Решение затрагивает сразу несколько крупных площадок, среди которых Binance, Crypto.com, Bitstamp и Kraken.
Ликвидаторы криптовалютной биржи Globix добились судебного постановления о заморозке кошельков еще 13 апреля, однако решение суда нигде не публиковалось. Помимо заморозки средств суд также потребовал от криптовалютных бирж раскрыть данные о владельцах кошельков, которые могут быть связаны с Globix.
По данным газеты, единственным акционером и директором Globix был гражданин Гибралтара Дамиан Каррерас. Большинство инвесторов компании также из Гибралтара, в их числе высокопоставленные госслужащие и даже один член местного парламента.
Сама биржа Globix не имела государственной лицензии. Проблемы у нее начались летом прошлого года на волне падения курсов криптовалют. В июне биржа закрыла инвесторам доступ к их средствам. Однако, как следует из судебных документов, средства клиентов перемещались по меньшей мере до сентября 2022 года. При этом $18 млн были переведены на кошельки на Binance. Теперь власти подозревают господина Каррераса в мошенничестве и краже средств клиентов.
О том, что большую часть сделок на мировых криптобиржах эксперты считают манипуляциями, «Ъ» писал в материале «Исключительно честный обман».