В минувший четверг сотрудниками милиции Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УЭП) ГУВД Москвы были задержаны двое москвичей (их фамилии не разглашаются в интересах следствия), которые некоторое время назад зарегистрировали акционерное общество закрытого типа "Транскапитал" и страховую компанию "Финстрах".
АО "Транскапитал", не имея валютной лицензии, совершало скупку и продажу валюты. Страховая же компания "Финстрах" выдавала клиентам страховые полисы за подписью коммерческого директора (один из задержанных).
Сотрудники милиции установили, что только в период с 21 по 26 августа сотрудниками АО "Транскапитал" и страховой компании "Финстрах" получено от населения 30 млн рублей и $38 тыс. Часть незаконно полученных денег один из задержанных использовал на личные нужды.
Пока задержанные находятся под стражей в порядке статьи 122 Уголовно-Процессуального Кодекса России (подозрение в совершении преступления), через три дня им должно быть предъявлено обвинение предположительно по статье 88 УК России (нарушение правил о валютных операциях).
ФЕДОР Ъ-АЛЕКСАНДРОВ