Петербургские управления МВД и ФСБ пресекли работу незаконной организации, которая помогала предпринимателям уходить от уплаты налогов. Следствию достоверно известны имена четверых членов банды, а всего их, полагают правоохранители, порядка 20 человек. Двое из участников схемы задержаны в рамках дела о незаконной банковской деятельности. За пять лет группе удалось обналичить порядка 2 млрд руб. для ряда компаний из Петербурга, Москвы и Московской области.
Совместная операция ФСБ и МВД по Петербургу в рамках дела о незаконной банковской деятельности
Фото: МВД России
Совместная операция ФСБ и МВД по Петербургу в рамках дела о незаконной банковской деятельности
Фото: МВД России
Утром 17 ноября Главное управление МВД по Петербургу сообщило о большой совместной операции с ФСБ, которую провели в рамках дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ). Речь идет об обналичивании средств для уклонения от уплаты налогов.
ОПГ работала в трех регионах: Москве, Московской области и Петербурге. Она использовала расчетные счета подконтрольных группе фирм. Пока речь идет о восьми компаниях. В их офисах, а также по месту жительства участников незаконной схемы провели обыски — всего около 30 визитов силовиков. Помимо документов и файлов органы изъяли 27 млн руб. наличными.
Схема обналичивания была серой: как прикрытие использовались оптовые каналы сбыта продуктов и безалкогольных напитков. За пять лет ОПГ провела через нее порядка 2 млрд руб.
Себе участники оставляли 14,5% от обналичиваемой суммы. Сколько предпринимателей пользовались такими услугами, МВД не говорит, отмечая лишь, что их десятки. Госбюджет же недополучил «сотни миллионов», сообщает ведомство
Пока задержаны два человека — гендиректор двух ООО Инна Романец и гендиректор еще одной компании Данил Креславский. Следствию известны еще две фамилии, которые указаны в имеющихся у «Ъ» материалах дела. Всего же, считает следствие, в «работе» ОПГ участвовало порядка 20 человек.
Куйбышевский райсуд вечером 17 ноября избрал обоим меры пресечения. У господина Креславского запрет определенных действий, у его подельницы Романец домашний арест.
Недавно ГУ МВД по Петербургу провела не менее масштабную кампанию: 50 обысков по делу о мошенничестве. Речь о классической схеме развода богатых нетрезвых клиентов баров подготовленными моделями. Количество потерпевших до сих пор устанавливается (см. «Ъ» от 9 ноября).