Нелегальный вывод почти 70 млн рублей в ближнее зарубежье пресекли омские таможенники
Омская таможня пресекла деятельность группы местных жителей, которые незаконно вывели за рубеж под прикрытием фальшивых внешнеэкономических договоров более 67 млн руб. Всего установлено пять эпизодов вывода средств на суммы от 1,5 до 26 млн руб. Преступления были совершены с 2019 по 2021 годы. Деньги переводились из Омской области в одну из стран ближнего зарубежья. Средства шли на оплату поставок товаров и оказание всевозможных услуг, вплоть до клининговых.
При этом, все контракты оказались фиктивными — товары в Омск не поставлялись, услуги не оказывались, уточняет Сибирское таможенное управление. Возбуждены несколько уголовных дел по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег с использованием подложных документов в крупном размере). Санкции предусматривают лишение свободы до пяти лет.
Ведомство уточняет, что для денежных переводов создавались фирмы-однодневки. Подозреваемые в их образовании также стали фигурантами уголовных дел.