Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) воронежского главка МВД задержали пятерых членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Имена фигурантов не раскрываются. По версии следствия, подозреваемые создали «нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг», которая с июня 2019 по август 2022 года занималась инкассацией и рассчетно-кассовым обслуживанием. «Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 11%», — рассказали в пресс-службе. По подсчетам полиции, за три года оборот незаконного бизнеса составил более 200 млн руб., а фигуранты получили 23 млн руб. дохода.
Полицейские провели десять обысков по местам жительства подозреваемых и в используемых ими офисных помещениях. Оперативники изъяли 1,5 млн руб., компьютерную технику, печати аффилированных компаний, финансово-хозяйственную документацию и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».
«Наиболее активные участники преступной группы» — супруги — по ходатайству следователя были отправлены под домашний арест. Мерой пресечения для остальных фигурантов стала подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте нас в Telegram 