В Ленинский райсуд Воронежа направлено уголовное дело против четырех участников организованной группы, обвиняемых в осуществлении незаконных банковских операций (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Имена фигурантов полиция не раскрыла. По версии следствия, с марта 2016 по июль 2019 года обвиняемые в возрасте от 36 до 39 лет создали 11 организаций, через которые обналичивали денежные средства своих клиентов. «Без специального разрешения злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний», — рассказали в ведомстве.
Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн руб. При этом незаконный доход фигурантов составил более 18 млн руб., уточнили в полиции.
Какие сроки получили другие воронежские теневые банкиры, читайте в материале «Ъ-Черноземье».
Читайте нас в Telegram 