Сотрудниками УМВД по Новосибирску задержаны руководитель и менеджер кредитного кооператива, занимавшиеся обналичиванием материнского капитала. По данным полиции, подозреваемые подыскивали женщин, которые имели право на получение государственного сертификата материнского капитала. Под различными предлогами они убеждали владелиц сертификатов заключить с кооперативом фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков.
«Затем в территориальный орган Пенсионного фонда РФ предоставлялся пакет подложных документов, среди которых – заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет этой компании для погашения несуществующей кредиторской задолженности. В дальнейшем участники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег. Комиссия за услуги варьировалась от 40 до 120 тыс. руб.»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В квартирах подозреваемых и в офисе кредитной организации следователи изъяли документацию, оргтехнику, флешки, печати, банковские карты, мобильные телефоны, а также денежные средства. Правоохранительные органы завели дело по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), которое насчитывает девять эпизодов. Сумма ущерба составляет около 6,5 млн руб.