По сведениям экспертов Ъ из оргпреступных кругов, практически каждый коммерческий банк России связан с криминальными структурами. Очень часто банки открываются специально для получения денег по фальшивым банковским документам — например, авизо или гарантийным письмам. Таким образом, вкладывая в уставной фонд большие деньги, криминальные структуры получают фактическое право руководить банком и решать через него свои финансовые вопросы. Не менее интересно и то, что некоторые коммерческие структуры под видом обеспечения безопасности занимаются сбором компромата против банков. Для этого в интересующем банке покупается один из сотрудников, который соглашается за определенную плату предоставлять необходимую информацию, которая потом продается или передается в органы МВД или МБР.
По сведениям экспертов Ъ из оргпреступных кругов, практически каждый коммерческий банк России связан с криминальными структурами. Очень часто банки открываются специально для получения денег по фальшивым банковским документам — например, авизо или гарантийным письмам. Таким образом, вкладывая в уставной фонд большие деньги, криминальные структуры получают фактическое право руководить банком и решать через него свои финансовые вопросы. Не менее интересно и то, что некоторые коммерческие структуры под видом обеспечения безопасности занимаются сбором компромата против банков. Для этого в интересующем банке покупается один из сотрудников, который соглашается за определенную плату предоставлять необходимую информацию, которая потом продается или передается в органы МВД или МБР.