Примерный перечень документов, подаваемых в Центральный банк Кипра банком, желающим открыть офшор
— Заявка на регистрацию (подаются особому должностному лицу — Контролеру банков, который одновременно по должности является управляющим Центральным банком Кипра; Контролер банков выдает соответствующие лицензии и имеет право дополнительно затребовать у банка любую информацию, которую сочтет нужной — Ъ)
— Letter of Comfort из главного офиса материнского банка
— в некоторых случаях требуется Letter of Comfort от владельцев или крупных акционеров, контролирующих банк-заявитель
— выписка из протокола заседания совета директоров банка-заявителя, принявшего решение открыть офшор на Кипре и представить Letter of Comfort