Банковские офшорные зоны &

       Некоторые положения "Основных направлений политики в области регулирования деятельности офшорных банков" (Policy Statement and Guidelines), изданных Центральным банком Кипра в 1981 году
       — При выдаче лицензий предпочтение отдается банкам, имеющим хорошую международную репутацию и работающим без убытков в течение нескольких лет, предшествующих подаче заявления на регистрацию офшора на Кипре. Кроме того, требуется, чтобы материнский банк был зарегистрирован в стране со строгим банковским законодательствам и соответственно подвергался достаточно жесткому контролю. ЦБ Кипра запрашивает у контролирующей инстанции страны, где зарегистрирован банк-заявитель, согласие на открытие банком-заявителем офшора на Кипре
       — Предпочтение отдается филиалам уже существующих иностранных банков, а не регистрации... дочерних банков
       — В случае получения лицензии банк должен открыть на острове офис и проводить реальные операции
       — Материнский банк или акционеры, фактически контролирующие филиал (branch), должны представить в ЦБ Кипра специальный документ — Letter of Comfort (своего рода гарантийное письмо — Ъ), в котором говорится, что материнский банк обязуется обеспечить должное управление своим офшором и отвечает по его обязательствам
       — Офшорные банки должны ограничивать свои операции только нерезидентами. Они могут производить операции в любых валютах, кроме кипрских фунтов (иногда возможно кредитование в иностранной валюте кипрских резидентов в порядке, предусмотренном законом о валютном контроле --Ъ)
       — Офшорные банки не обязаны выполнять требования ЦБ Кипра, устанавливаемые для местных кипрских банков, а именно: норму обязательных резервов, предписания о максимальных процентных ставках, ограничения размера иностранных активов и валютных операций, так же как и ограничения на вложения в ценные бумаги и недвижимость. Однако они обязаны представлять такую информацию о своей деятельности ЦБ Кипра, чтобы тот мог удостовериться в способности офшорного банка выполнить свои обязательства
       — Офшорные банки выплачивают ЦБ Кипра ежегодный взнос в сумме $15 000 в качестве возмещения его расходов, связанных с выполнением контрольных функций
       — Все офшорные банки независимо от того, являются они дочерним банком или филиалом иностранного банка, предоставляют ЦБ Кипра годовые отчеты, заверенные независимым аудитором
       — Офшорные банки должны вести свою документацию на английском языке
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...