Следственный комитет России завершил первый этап расследования уголовного дела о хищении 3,57 млрд руб. топ-менеджерами работавшего в Крыму банка «ВВБ». Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на материалы Басманного райсуда Москвы.
В хищении средств банка подозревают бывшего вице-президента и главу кредитного комитета ВВБ Ирину Фаминскую, экс-руководителя московского филиала финансовой организации Анну Глебину и главу операционного офиса в Москве Светлану Демину. Четвертым фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере), был специалист кредитного отдела Станислав Гладков. Его уголовное преследование прекращено ввиду смерти подозреваемого.
По данным следствия, трое бывших руководителей банка оформили 1,3 млрд руб. в качестве выданных клиентам 26 фиктивных кредитов. Фактически, как заявляет гособвинитель, подозреваемые получили деньги и разделили их между собой.
Защитники фигурантов дела отметили, что кредиты были выданы лицам, приближенным к владельцам банка по личному распоряжению последних.
Гособвинитель направил в суд ходатайство об установлении сроков ознакомления фигурантов с материалами дела, состоящего из 94 томов. Ранее срок не был ограничен, но, по версии СКР, подозреваемые умышленно затягивают процесс. В свою очередь ответчицы пояснили, что в процессе ознакомления проводят анализ и сопоставление фактов и материалов дела. Суд разъяснил подозреваемым, что ст. 217 УПК РФ не предусмотрено проведение подобных мероприятий. Недостающие данные ответчики смогут запросить уже в ходе судебного процесса.
Центробанк отозвал лицензию ВВБ в 2018 году из-за приобретения финансовой организацией нестабильных активов и имущества по завышенной стоимости. Банк остался должен вкладчикам более 12 млрд руб. Часть активов организация успела вывести путем продажи недвижимости и прав требования на выданные ранее кредиты. Разбирательство по делу о хищении кредитных средств СКР продлил до 35 месяцев.
Читайте нас в Telegram 