В Краснодаре полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы, которая обвиняется уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, сообщила пресс-служба краевого ГУ МДВ. По версии следствия, по вине женщины из-за рубежа не были возвращены средства в сумме $ 4 млн.
По данным полиции, обвиняемая, занимая должность директора торговой компании, заключила внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку товаров народного потребления и оборудования. Женщина перечислила предоплату на банковские счета компании-нерезидента в сумме $ 5 млн., при этом в Россию были ввезены товары стоимостью $ 1 млн. В нарушение установленного порядка обязательного возвращения из-за границы средств в иностранной валюте обвиняемая закрыла расчетные счета и не открыла их в других кредитных организациях. Таким образом компания-нерезидент лишилась возможности исполнить обязательства по возврату излишне перечисленных денег за не поставленный товар. В Российскую Федерацию не были возвращены средства в объеме $ 4 млн., утверждает следствие.