Продолжается следствие по делу о вымогательстве у директора московского Опытно-экспериментального завода (фамилия потерпевшего не разглашается по просьбе следователей) 8 млн рублей. Как сообщал Ъ 9 июля, рэкетиры были задержаны на улице Адмирала Макарова в ходе операции, проведенной сотрудниками Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) ГУВД Москвы и их коллегами из одноименного отдела Северного административного округа при поддержке работников военной контрразведки МБР. Участие в операции последних объясняется оборонным характером производства возглавляемого потерпевшим завода.
По данным следствия, задержанные являются жителями Калуги, среди них — директор малого рынка "Торговый комплекс" и сотрудник АО "Стиль". Из источников, близких к ГУВД Москвы, корреспонденту Ъ стало также известно, что задержанные признают вину и объясняют свои действия по-детски наивно — они, дескать, и подумать не могли, что директор завода обратится в правоохранительные органы.
В настоящий момент следователи отрабатывают версию, по которой к деятельности вымогателей был каким-то образом причастен один из сотрудников Опытно-экспериментального завода. Ъ вновь вернется к теме 14 сентября. К этому времени, как ожидается, расследование будет окончательно завершено, а материалы дела переданы в суд.
Вчера в разговоре с корреспондентом Ъ вице-президент Пресня-банка Алексей Зорин опроверг информацию, прошедшую по сводкам ГУВД Москвы и опубликованную 9 июля в Ъ, об имевшей место попытке получения по фальшивому авизо из "Пресня-банка" 1 млрд 333,383 млн рублей, переведенных из Махачкалы. Г-н Зорин заявил, что о попытке хищения денег он узнал из публикации в Ъ. По его словам, проведенная банковская проверка показала, что никакие миллиарды из Махачкалы в банк не переводились. Таким образом, по мнению г-на Зорина, о преступлении не может идти и речи, а его банк уже понес в результате поднятой "шумихи" моральный и крупный экономический ущерб — одна из финансовых структур отказала банку в кредите на 500 млн рублей. Г-н Зорин заявил, что собирается позвонить в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы и лично разобраться в произошедшем.
Как сообщал Ъ 9 июля, сотрудниками 10 отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы в помещении Пресня-банка был задержан 37-летний Сергей Семенов, пытавшийся получить поступившие в банк деньги, воспользовавшись документами на имя Юрия Самсонова — финансового директора акционерного общества "Росси-интернациональ". Из оперативной сводки ГУВД Москвы Ъ стало известно, что задержанный совместно с неустановленными коллегами по фальшивым кредитным авизо перевел на расчетный счет фиктивного АО "Росси-интернациональ" денежные средства в сумме 3 млрд 866,765 млн рублей. Авизо были направлены через московский ГРКЦ из Махачкалы в московские Автобанк и Пресня-банк. В сводке указывалось также, что деньги, пришедшие на расчетный счет "Росси-интернациональ", сторнированы и ведется следствие по признакам попытки хищения в особо крупных размерах (ст. 15 и 931 УК России).
Вчера работники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы отказались прокомментировать ситуацию, связанную с банковским скандалом. В связи с этим Ъ вернется к теме 21 июля, когда станут известны результаты переговоров между управлением и руководством Пресня-банка.
13 июля прокуратура Санкт-Петербурга направила в прокуратуру Смольненского района постановление о продлении сроков расследования дела о служебных нарушениях, допущенных начальником управления городского имущества Санкт-Петербурга Александром Утевским и его заместителями Александром Авдеевым, Виктором Томашевским и Александром Воробьевым, до шести месяцев.
Как сообщал Ъ 15 июня, в 1991 году 23 физических лица — представители товариществ с ограниченной ответственностью "Арена", "Афина" и "Лотор", учрежденных Ленкультторгом, — в нарушение действующего законодательства заключили с Утевским, Авдеевым, Томашевским и Воробьевым договоры об аренде нескольких магазинов в центре Санкт-Петербурга с правом их последующего выкупа в частную собственность. Основанием для сделки стало якобы имевшее место решение трудовых коллективов магазинов о вступлении в состав "Арены", "Афины" и "Лотора". На самом деле трудовые коллективы таких решений не принимали, а ловкие покупатели, прикрываясь их именем, получили возможность приобрести магазины, минуя конкурсный аукцион.
Формальным оказалось и участие в сделке Ленкультторга: после оформления всех необходимых документов, эта организация была быстро выведена из состава учредителей товариществ, которые к настоящему времени уже успели выкупить большинство арендованных магазинов по ценам от 20-30 тыс. рублей. По мнению ведущих следствие сотрудников Смольненской прокуратуры, чиновники, подписав договоры об аренде с правом выкупа, превысили свои служебные полномочия, в результате чего были нарушены права трудовых коллективов нескольких магазинов. В настоящий момент, по мнению экспертов Ъ, единственным способом отстоять их является направление в арбитражный суд иска о признании произведенных сделок недействительными.
Ъ вернется к этой теме 10 сентября, по истечении официальных сроков расследования.
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с отделом по борьбе с организованной преступностью Московского управления внутренних дел на воздушном транспорте продолжает следствие по делу одной из преступных группировок, контролирующих аэропорт "Домодедово".
26 июля 27 членов этой группировки были задержаны при попытке получения вымогаемых у одного из пассажиров 1,3 млн рублей (Ъ сообщал о задержании 29 июня). Вскоре 15 из них были отпущены. В течении последующих пяти дней после задержания за отсутствием улик пришлось отпустить еще пятерых членов группировки.
Вчера заместитель начальника отдела по борьбе с организованной преступностью УВД Владимир Балашов сообщил корреспонденту Ъ, что следствие собрало улики против остававшихся под арестом пяти человек, в числе которых один из организаторов группировки, фамилия которого не разглашается. Этих улик, по словам г-на Балашова, вполне достаточно для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Сейчас следствие вышло на еще нескольких членов этой преступной группировки, и, по мнению г-на Балашова, само дело приняло гораздо более серьезный оборот, чем можно было предположить в начале расследования. Сообщить о его ходе более подробно г-н Балашов отказался, сославшись на тайну следствия, однако заявил, что, возможно, обобщающие выводы можно будет сделать уже через месяц. В связи с этим Ъ вернется к теме 14 августа.
Следственное управление ГУВД Москвы продолжает расследовать затянувшееся дело о московских фальшивомонетчиках (Ъ следит за ним с декабря 1992 года).
Тогда при попытке сбыта фальшивых пятитысячных купюр была задержана некая Патимат Мамедова. Через нее следствие вышло на целую преступную группу, занимавшуюся изготовлением и сбытом фальшивок. Часть из них изготавливалась в Москве под прикрытием одной коммерческой фирмы на цветном принтере. Другая часть изготовлялась в Грозном, причем кроме рублей фальшивомонетчики специализировались на молдавских и украинских деньгах. В регионах, где обращаются эти купюры, они скупали на фальшивки продукты и продавали их в Чечне. Основную часть группировки составляют лица чеченской национальности.
Во втором отделе следственного управления ГУВД сообщили, что хотя следствие продлевалось уже дважды, найти всех участников группировки пока не удалось. Милиция полагает, что на это потребуется еще как минимум месяц. Ъ вернется к теме 16 августа.