Вчера в Москве в Президент-отеле прошло первое пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. России, потратившей немало усилий на создание собственной "мини-FATF", не жалко $1 млн на то, чтобы обучить соседей по СНГ начальным приемам борьбы с грязными капиталами.
Создать региональный орган FATF (Financial Action Task Force — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) со штаб-квартирой в Москве глава Росфинмониторинга Виктор Зубков предложил еще в сентябре прошлого года. Подобные региональные группы сегодня созданы странами Европы, Южной Африки, Южной Америки, Тихоокеанского региона и Карибского бассейна.
В октябре этого года организационные хлопоты Москвы увенчались успехом. Помимо России в Евразийскую группу (ЕАГ) вошли Таджикистан, Узбекистан, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и, как это ни странно, Китай. Остальные страны Содружества в ЕАГ пока не торопятся. Официально это объясняется тем, что Грузия, Армения, Азербайджан, Украина и Молдавия уже являются членами другой структуры FATF — Moneyval (она объединяет европейские страны, пока не принятые в FATF). Неофициально — чрезмерного усиления России на постсоветском пространстве не хотят сами учредители FATF — страны G7. Участие же Китая в содружестве финансовых разведок стран СНГ связано с тем, что эта страна стремится стать членом FATF и по существующим правилам на момент принятия должна состоять в какой-нибудь региональной антиотмывочной организации.
Вчера прошло первое пленарное заседание евразийской группы FATF. Скорее по привычке, чем по необходимости, финразведчики провели его в закрытом режиме. В основном решались вопросы организационного характера. В отсутствие других желающих Россия взяла на себя финансирование деятельности ЕАГ — из федерального бюджета на эти цели будет выделен $1 млн.
Понятно, что Россия берется помочь соседям вовсе не из альтруистических соображений. По информации Росфинмониторинга, ежегодно полупрозрачные российские границы в обоих направлениях пересекают 17 млн граждан стран Содружества, "перенося в чемоданах" миллионы долларов. Цель Москвы — взять под контроль эти денежные потоки. Однако у большинства стран СНГ до сих пор нет ни собственных финансовых разведок, ни специального "антиотмывочного" законодательства. Как сетует Виктор Зубков, теперь также председатель ЕАГ, зачастую Росфинмониторингу просто не с кем контактировать в странах СНГ. Так что $1 млн, как он особо подчеркнул вчера, пойдет в основном на техническую помощь странам--участницам ЕАГ в создании собственных антиотмывочных систем.
Вчера было также решено принять в число наблюдателей организации Германию, Молдавию и Японию. Расширения же пока весьма скромного списка непосредственных участников группы, судя по вчерашним заявлениям Виктора Зубкова, не предвидится. "Мы открыты для всех желающих, но необходимости в расширении ЕАГ я не вижу",— отметил он. Кроме того, вчера были созданы три рабочие группы — по правовым вопросам, по методологии борьбы с отмыванием и по техническому содействию в этом процессе, которые возьмут на себя практическую работу по претворению в жизнь рекомендаций FATF.
Следующее заседание ЕАГ пройдет в апреле будущего года в Пекине.