Политика Центрального банка в вопросе регулирования операций с иностранной валютой, проводимых российскими банками, становится все более последовательной. Вчера в официальную рассылку поступило дополнение к принятому в апреле положению ЦБ "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками". Новое письмо ЦБ определяет форму отчетности банков по операциям транспортировки валютных ценностей. Однако действительная цель этого, на первый взгляд, чисто "технического" документа — затруднить ввоз в страну фальшивой и "грязной" валюты.
Принятое дополнение должно прежде всего восполнить пробелы, содержащиеся в упомянутом положении ЦБ, а именно определить устанавливаемые для банков формы отчетности по операциям, связанным с перевозом валютных ценностей через границу. Информация, которую банки теперь должны ежемесячно предоставлять в ЦБ, дает ему реальную возможность оперативно осуществлять контроль как за объемами ввозимых и вывозимых валютных ценностей, так и за законностью происхождения поступающей в Россию валюты.
Последнее обстоятельство особенно актуально в современных российских условиях. Дело в том, что несовершенство банковского законодательства и отсутствие достаточного опыта у персонала коммерческих банков является причиной того, что Россия в настоящее время может претендовать на роль одного из самых благоприятных мест для отмывания "грязных" денег и сбыта фальшивок. Выход же нового нормативного письма может значительно сузить возможности легализации в России незаконно полученных капиталов. Например, если отправителем валюты выступает иностранная организация, зарегистрированная в стране, которая известна как производитель наркотиков, или российский получатель денег не пользуется услугами специализированных фирм, осуществляющих транспортировку валютных ценностей, а перевозит валюту самостоятельно, ЦБ может расценивать такую операцию как попытку перевода в Россию "грязных" денег.
ЮРИЙ Ъ-КАЦМАН