Таможня проводит доллар до Банка России

Законопроект Минфина о праве таможенников проводить дознание по уголовным делам о невозврате валютной выручки и выводе капитала может быть рассмотрен правительством на этой неделе. Сейчас такие дела расследует МВД, и до суда они доходят крайне редко. Впрочем, сокращение внешнеторговых оборотов из-за санкций и ограничений заставит власти выбирать — усиливать контроль за выручкой или стимулировать ее рост снятием ограничений.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

На этой неделе правительство, вероятнее всего, поддержит расширение полномочий Федеральной таможенной службы (ФТС) в области валютного контроля. Поправки к УПК, дающие таможенникам право производить дознание по уголовным делам о преступлениях по ч. 1 ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), в начале апреля одобрены комиссией Белого дома по законопроектной деятельности. По данным “Ъ”, проект будет вынесен на заседание правительства 14 апреля.

Отметим, что сама идея включения ФТС в работу по усилению контроля за оттоком капитала не нова и обсуждается с 2019 года, проект было поручено подготовить Минфину. Однако развивавшийся в последние годы при поддержке самого Минфина тренд на ослабление ненужного при свободно конвертируемом рубле валютного контроля (см. “Ъ” от 9 августа 2018 года) не способствовал этому. Рассмотрение проекта комиссией, запланированное на январь 2022 года (одновременно с проектом Минфина же о расширении перечня разрешенных валютных операций между резидентами), в итоге сдвинулось на апрель. Однако резкое ужесточение в РФ режима валютного контроля — введение Банком России нормы об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров — актуализировало тему. Источники “Ъ” в Белом доме подтверждают: поправки к закону «готовились вне связи с последними событиями, но пришлись ко двору».

В ФТС “Ъ” подтвердили, что служба «полностью поддержала» проект, «таможенные органы располагают достаточными силами и средствами для противодействия нарушениям валютного законодательства», нормативная база готова, а сами таможенники имеют необходимый опыт работы, так как уже занимаются «производством неотложных следственных действий по уголовным делам о нарушениях валютного законодательства».

Описывая объем нарушений, которые фиксируются в области валютного контроля сейчас, в ФТС отмечают, что «всего за период с 2019 по 2021 год в следственные подразделения МВД передано свыше 3,6 тыс. сообщений о преступлениях и уголовных дел, связанных с нарушением валютного законодательства», из них порядка 1,3 тыс.— о преступлениях, которые предлагается отнести к компетенции таможенных органов.

При этом, по словам главы ассоциации юристов России Владимира Груздева, «сложилась такая ситуация, что таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие 77% совершаемых в данной сфере преступлений, не уполномочены проводить предварительное расследование соответствующих уголовных дел. В результате орган дознания таможенной службы возбуждает уголовное дело, в течение десяти суток проводит по нему неотложные следственные действия, а затем направляет дело в МВД». Косвенным объяснением невысокой активности МВД (которое, впрочем, полномочий не потеряет) в работе по таким делам может служить статистика Судебного департамента при Верховном суде — по ее данным, в 2019–2020 годах до суда дошло менее десяти уголовных дел по первым частям ст. 193 и ст. 193.1.

Ожидать значительного роста их числа, впрочем, вряд ли стоит — в условиях торговых и финансовых ограничений в связи с военной операцией на Украине лишние барьеры в стремительно сокращающейся внешней торговле могут оказаться совершенно нежелательными с точки зрения экономической политики.

“Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков, Анна Занина