Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под домашний арест трех обвиняемых по делу о незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ), связанном с ООО «Аудиторская фирма «Магнат» и ООО «Юридическая финансовая компания «Магнат» (ЮФК). В пресс-службе суда «Ъ-Урал» сообщили, что мера пресечения избрана в отношении бенефициара «Магната» Сергея Картуза, директора ЮФК «Магнат» Алексея Мугуева и бухгалтера Ларисы Зиновьевой. Материалы по четвертому обвиняемому в суд пока не поступали.
Уголовное дело было возбуждено еще весной 2021 года. Как рассказал источник «Ъ-Урал», следствие считает, что в период с 2017 по 2019 год «Аудиторская фирма «Магнат» и ЮФК обналичили с помощью фирм-однодневок порядка 14 млн руб.
«Никто из них вину не признает. Заявляют, что компания занималась законной юридической деятельностью, а дело сфабриковано. В пользу этого говорит то, что свидетелями по нему проходят многочисленные лица с сомнительным криминальным прошлым. Например, главный свидетель обвинения — Репета — сын Юрия Репеты, который был фигурантом громких уголовных дел из-за свой деятельности в строительном бизнесе. И вот этот Репета заявляет, что с помощью “Магната” обналичивал средства», — подчеркнул собеседник «Ъ-Урал».
Напомним, ранее силовики провели серию обысков у клиентов «Магната», в частности, в офисе ООО «Алапаевский деревообрабатывающий завод».
