В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность финансовой пирамиды, в которую почти 3 тыс. жителей республики вложили более 900 млн руб. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил пресс-центр МВД РФ со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Как уточнили в МВД, были задержаны в общей сложности 18 человек, среди которых пятеро — предполагаемые организаторы криминальной схемы. По решению суда в отношении задержанных в виде меры пресечения избраны содержание в СИЗО, домашний арест и запрет определенных действий. Еще двое человек в настоящее время находятся в розыске.
Было возбуждено несколько уголовных дел, которые в настоящий момент объединены в одно производство. 18 задержанным уже предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, добытых преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).
По информации МВД, преступное сообщество, которое «специализировалось на хищении денежных средств граждан под видом инвестиционной деятельности», выявили сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике. В ходе следствия было установлено, что финансовая пирамида была создана еще в 2020 году.
Злоумышленники рекламировали ее в интернете как прибыльный инвестиционный инструмент, благодаря которому можно заработать более 100% всего за один месяц.
Однако, как и во всех подобных пирамидах, первые выплаты шли за счет средств от вновь привлеченных клиентов. Клиенты активно «инвестировали» в сообщество и благодаря активной кампании в интернете, которую вели популярные в республике блогеры. В итоге почти 3 тыс. жителей республики перевели на счета организаторов сообщества более 915 млн руб. Но уже к концу 2020 года выплаты полностью прекратились.
В то же время в ходе следствия было установлено, что двое обвиняемых, «используя похищенные деньги, купили большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 млн руб.». Еще один фигурант дела в ноябре 2020 года за 33 млн руб. приобрел в Подмосковье земельный участок и жилой дом, а спустя несколько месяцев перепродал их третьему лицу за 38,5 млн руб.
По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, на денежные средства и имущество участников преступного сообщества в настоящий момент наложен арест «с целью удовлетворения исковых требований потерпевших по уголовному делу».
В общей сложности, по данным ведомства, у участников преступного сообщества изъяты 21 млн руб. и $20 тыс., а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 млн руб., 139 единиц ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 млн руб.
Как предлагают решить проблему проблему вложений в пирамиды заемных средств гражданами — в материале «Ъ».