Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области выявили незаконный канал вывода денег за рубеж. Как рассказала официальный представитель управления Ирина Зеброва, его создал 42-летний иностранец, получивший российское гражданство. Злоумышленник организовал сбор средств с предпринимателей крупного торгового комплекса и незаконный вывод денег за пределы РФ в счет оплаты товаров народного потребления.
Указанная схема, как считает следствие, позволяла предпринимателям рассчитываться с иностранными поставщиками без предоставления в банковские учреждения соответствующих документов и уплаты налогов с операций, а граждане, осуществляющие переводы, получали свои комиссионные с оказанных услуг. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц, общая сумма ежедневного сбора составляла свыше 5 млн руб.
По материалам, поступившим из ФСБ, следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).