Корреспонденты Ъ продолжают расследование так называемых "сахарных афер", в которых до последнего времени фигурировало несколько фирм: "Жесави", "Торговый дом Макарова", "Экорамбурс" и "Амулет" (последний раз Ъ писал о подобных аферах 30 апреля). Вчера Ъ были предоставлены документы, по которым удалось окончательно установить схему "сахарной аферы", которую провела еще одна российская фирма — "КонверсАгро". В мае журнал "Столица" уже обратил внимание на эту аферу. По неподтвержденным данным, "КонверсАгро" собрала под обещания о поставке сахара около 10 млрд руб. Но пока практически ни один из партнеров этой фирмы не получил обещанного сахара и не дождался возврата перечисленных туда денег. Количество кредиторов этой фирмы составляет примерно 150 фирм из различных регионов России.
Сахарные аферы: как это начиналось
Впервые сахарные аферы оказались в центре внимания Ъ в октябре прошлого года. Тогда была известна только корпорация "Экорамбурс", которая собрала под поставку сахара более 1 млрд руб. Теперь известно, что примерно в то же время аккумуляцией средств под тем же предлогом занялись еще несколько фирм — "Жесави", "Амулет", "Торговый дом Макарова" и "КонверсАгро". По подсчетам МБР сумма средств, собранных этими фирмами, составляет примерно 50 млрд руб. Причем о реальной поставке сахара партнерам практически никто из них не думал. Деньги, полученные под закупку сахара, были запущены в различные крупные коммерческие проекты, где, по сути дела находятся и сейчас. Схема сбора средств была продумана настолько тщательно, что кредиторы этих фирм не в состоянии ни обратиться в арбитраж, ни искать помощи у правоохранительных органов. Привлекать к "выколачиванию" денег из этих фирм криминальные структуры бесполезно — практика показала, что и они не в состоянии решить этот вопрос. Источники, близкие к МБР выдвигают версию о том, что вся эта "сахарная афера" была тщательно спланирована несколькими людьми для аккумуляции больших средств под два крупных коммерческих проекта. В оперативных целях их суть пока не разглашается.
"КонверсАгро" обещало всем сладкую жизнь
Эксперты Ъ, анализировавшие ситуацию с "КонверсАгро", отмечают, что действия этой фирмы практически ничем не отличаются от других фирм, замешанных в подобных аферах. Из документов, которые были предоставлены Ъ, следует, что "КонверсАгро" намеревалось поставить российским потребителям большое количество продуктов питания, в том числе сахара. По сведениям МБР, эта фирма подобными операциями никогда не занималась: она была одна из тех немногих коммерческих структур, которые в 1992 году получили лицензию на операции с редкоземельными металлами, в частности, на продажу скандия. Но "КонверсАгро" почему-то взялось и за поставку продуктов.
Для этого руководство фирмы в лице ее генерального директора Евгения Калинина 25 сентября 1992 года заключило контракт с польским представительством компании Macro Power PTE Ltd (Сингапур). Общая сумма контракта составила $500 млн. На счету у "КонверсАгро" таких денег не было, поэтому под контракт потребовалось найти покупателей. Оплата за продукты со стороны "КонверсАгро" должна была осуществляться в долларах. Конвертировать рублевую массу от российских заказчиков "КонверсАгро" намеревалось через фирму "Интерсервис" по контракту, заключенному между ними 28 сентября 1992 года. Общая сумма конвертации должна была составить 150 млрд руб. по курсу 300 руб. за доллар. Дальше схема сделки должна была выглядеть так. "Интерсервис" конвертирует средства в московских банках (их названия не разглашаются по просьбе их руководства), банки перечисляют средства на счет Macro Power в Польше, тот поставляет продукты питания согласно приложенной к контракту спецификации (всего 60 наименований). Покупателем значилось "КонверсАгро", которое потом перепродавало бы продукты по выгодным для себя ценам. Эта сделка имеет следующие преимущества: по российским законам, поступающие в страну продукты питания не облагаются таможенной пошлиной и налогами. При оптовых закупках прибыль от последующей продажи продуктов составляла бы несколько миллиардов рублей.
Российских заказчиков (а в последующем — кредиторов) для "КонверсАгро" среди нескольких фирм искало ТОО "Центр" (Серпухов), менеджеру которого Валентину Браилко Евгений Калинин показал контракт с поляками и уверил в скорой поставке продуктов. Сумма контракта между "КонверсАгро" и "Центром" составила 150 млрд руб., причем в его условиях была оговорена шестипроцентная предоплата — 9 млрд руб. "Центр", не имея таких денег, выступил контрагентом "КонверсАгро" и начал искать под предъявленный ему контракт покупателей. Между двумя фирмами было заключено генеральное соглашение о совместном сотрудничестве, причем в одном из его пунктов было указано, что вырученные от продажи сахара средства пойдут на обеспечение программы "Поле — магазин", завизированной вице-президентом России Александром Руцким.
Здесь тоже есть свой нюанс. Счет представительства Macro Power PTE Ltd. в Польше находится в Bank Polska Kasa Opieki S.A. Как объяснили Ъ представители московских банковских кругов, этот банк обычно открывает счета частным лицам. В случае выполнения партнерами всех условий договора, на счету Macro Power оказывалась бы сумма, примерно в 5(!) раз превышающая уставной фонд Bank Polska Kasa Opieki.
Но в начале октября "КонверсАгро" расторгает контракт с Macro Power, и заключает новое соглашение. На этот раз с австрийской фирмой Star Traiding. Со своей стороны "КонверсАгро" предложило поставку из России стратегического сырья: нефти, а также цветных и редкоземельных металлов, предполагая получить за это продовольствие. Австрийская фирма была готова открыть кредитную линию на $440 млн для закупки по договору с "КонверсАгро" продуктов питания, с условием дальнейшей пролонгации суммы кредита до $880 млн. Перед вступлением контракта в силу, руководству "КонверсАгро" было необходимо защитить его, то есть предоставить австрийскому партнеру справку из "Россельхозбанка", где находится счет фирмы, подтверждающую ее платежеспособность. Тогда денег на счету "КонверсАгро" практически не было. Поступившие к тому времени 350 млн руб. были отправлены в "Интерсервис" на конвертацию.
По сведениям МВД России, "КонверсАгро" решило направить деньги под нефтяной проект. Цена покупки нефти тогда составляла 6 тыс. руб. за тонну, а продажи — $120. Объем первой поставки — 18 тыс. тонн. Таким образом, затрачивая всего 108 млн руб. чужих денег, "КонверсАгро" получало прибыль 432 млн руб. И это только от одной сделки. То есть, прокручивая чужие деньги, "КонверсАгро" могло в случае провала поставки продуктов быстро набрать необходимую сумму для расчета с кредиторами.
Тем временем "Центр", выполняя условия контракта с "КонверсАгро", сумел сформировать довольно значительный пул покупателей. К середине декабря 1992 года только через "Центр" на счет "КонверсАгро" в "Россельхозбанке" поступило 3,219 млрд руб. По другим данным (пока они не подтверждены), на счету "КонверсАгро" оказалось необходимая для начального оборота сумма — около 10 млрд руб. Деньги были собраны с более чем 120 фирм из различных регионов России. Взяв в "Россельхозбанке" справку о количестве средств на своем счету, представитель "КонверсАгро" вылетел в Австрию, где на переговорах с руководством Star Traiding защитил контракт и оговорил условия поставки продуктов (в первую очередь сахара). Австрийцы были согласны предоставить сахар в обмен на тюменскую нефть сразу же после первой поставки от "КонверсАгро".
Надеясь на честность российских партнеров, Star Traiding открыла для "КонверсАгро" кредитную линию сразу в размере $880 млн. Но "КонверсАгро", по неизвестным Ъ причинам, не стало выполнять условия соглашения, несмотря на то, что покупатели сахара сами предлагали предоставить "КонверсАгро" нефть для ее перепродажи. По словам генерального директора АО "Меркурий" Игоря Гагина, фирма которого, поверив в реальность контрактов "КонверсАгро", перечислила им через "Центр" 1228 млн руб., собранные с 17 российских фирм, они неоднократно предлагали Калинину заключить договор о покупке сырья прямо с его поставщиками. То же самое предлагал и "Центр". Но Калинин упорно отказывался, не давая при этом никаких объяснений. Ни одно обязательство по отношению к австрийскому партнеру "КонверсАгро" не выполнило, и кредитную линию пришлось заморозить, из-за чего Star Traiding заплатила банку 1% штрафа от суммы кредита ($8,8 млн). Впрочем, нельзя и исключать, что контракт был сорван по независящим от "КонверсАгро" причинам.
К этому времени контракт о конвертации с "Интерсервисом" был расторгнут. Причина в том, что "КонверсАгро" обещало еженедельно перечислять на счет "Интерсервиса" 500 млн руб. Так как деньги стекались медленно, обеспечить этого фирма не смогла. Перечисленные в "Интерсервис" 350 млн руб. были частично возвращены "КонверсАгро", а 45 млн руб. ушли в СП "Мендесинтурсервис" (эта фирма среди сахарных кредиторов "КонверсАгро" не числится). Причем пока эта сумма не была туда перечислена, Калинин, по неизвестным причинам, в Москве не появлялся. Как только деньги ушли в "Мендесинтурсервис", он объявился вновь, и стал требовать от партнеров, по их словам, "бабки". К тому же появилось более выгодное предложение: "КонверсАгро" выдало фирме "Полянка" 1 млрд руб. в качестве краткосрочного кредита, с условием возврата этих средств в долларах, купленных на льготных условиях.
Но средства из "Полянки" ушли в фирму "Бромак". Тем временем, поняв, что сахара от "КонверсАгро" не будет, "Центр" начал сам искать поставщиков, способных обеспечить поставку сахара клиентам, которых он нашел для "КонверсАгро". С этой целью 2 декабря 1992 года между "Центром" и красногорским кооперативом "МКК", представители которого показали "Центру" складскую справку о наличии сахара на сумму 450 млн руб., был заключен соответствующий договор. Причем в случае невыполнения контракта "МКК" обязался конвертировать полученные средства и перевести $150 тыс. в компанию "Евразия Трэйдинг", которая бы перечислила их в Лихтенштейн на счет Russak Invest Istablishment, с которым у "Центра" так же был договор о поставке сахара. 9 января 1993 года "Центр" и "МКК" контракт расторгли. Но 450 млн руб., сообщил менеджер "Центра" Валентин Браилко, были возвращены в "КонверсАгро" по личному настоянию Калинина. На этом схема была практически завершена. "КонверсАгро" расплатилась лишь с некоторыми кредиторами, которые наиболее активно требовали возврата средств. Теперь на ее счету денег нет. Ъ не удалось и получить комментарий от представителей "КонверсАгро" — телефоны фирмы молчат. Скорее всего, "КонверсАгро" постигнет та же участь, что и "Жесави", другого "сахарного афериста" — фирма исчезнет.
МИХАИЛ Ъ-МИХАЙЛИН