судебная практика
6 октября верховный судья Мадрида Тереса Паласьос предписала Эмилио Ботину, председателю правления крупнейшего банка Испании Banco Santander Central Hispano, явиться в суд, чтобы ответить по обвинениям в торговле схемами уклонения от налогов и подделке документов. Однако, полагают наблюдатели, этот очередной судебный иск не заставит его ни уйти в отставку, ни отказаться от поглощения британского Abbey National Bank.
Эмилио Ботин — представитель семьи, которая контролирует Santander уже 147 лет и которой принадлежат 12 из 19 мест в его правлении. За 18 лет руководства господина Ботина банк поднялся со 108-го места в мире на 14-е — главным образом за счет поглощения в 1999 году Banco Central Hispano, а также 13 банков 11 латиноамериканских стран, что вывело Santander на первое место в Южной Америке.
Эмилио Ботину предстоит ответить по 30 случаям уклонения от налогов, 3 случаям подделки финансовой и 1 — официальной документации, которые, по мнению обвинения, имели место в 1980-х годах. Впервые иск был подан 12 лет назад налоговой полицией Испании, и первоначально в качестве обвиняемых выступали господин Ботин и четверо его коллег, один из которых скончался до начала судебного разбирательства. Впоследствии налоговики отозвали иск, но в дело вступили другие истцы: компартия Каталонии и одна из потребительских ассоциаций страны — ADIC. Они заявляют, что Santander открывал счета на имя несуществующих лиц для своих клиентов, помогая им избегать уплаты налога на прибыль. Банк прекратил оказывать эти услуги после пересмотра Налогового кодекса в 1989 году, однако в результате действий Santander государство, полагает обвинение, недосчиталось €85 млн. Банк считает эти претензии необоснованными.
Вместе с Эмилио Ботином перед судом предстанут трое бывших менеджеров Santander: Родриго Эченике Гордильо, Хосе Игнасио Уклес Ромеро и Рикардо Алонсо Клавель, которые, как гласит исковое заявление, продавали схемы уклонения от налогов, а также 28 самых богатых клиентов банка, которые пользовались этими услугами. Истцы требуют для обвиняемых в общей сложности 170 лет тюрьмы и €525 млн штрафа по каждому пункту обвинения. Дата слушаний не назначена, но ожидается, что они начнутся в первой половине 2005 года.
Это не единственное судебное дело с участием главы Santander. В конце апреля та же судья приняла к рассмотрению 25-й иск акционера банка Рафаэля Переса Эсколара (предыдущие были отклонены) против господина Ботина и двух членов совета директоров банка. Акционер считает незаконным назначение выходного пособия в €164 млн сопредседателю правления банка Хосе Марии Амусатеги и гендиректору Анхелю Коркостеги при отставке в 2001 году.
Сейчас Santander находится на финальной стадии переговоров о слиянии с британским Abbey National Bank. В результате сделки стоимостью в $16,29 млрд, которая станет крупнейшим трансграничным слиянием европейских банков, возникнет десятый по капитализации банк в мире (см. Ъ от 26 июля). 16 сентября комиссия ЕС по конкуренции одобрила это слияние. 14 октября решение о слиянии будет утверждаться на чрезвычайном собрании акционеров Abbey. По словам испанских экспертов, судебное преследование не приведет к отставке господина Ботина, "просто ему придется больше времени проводить в суде, чем за работой над слиянием с Abbey".
НАТАЛЬЯ Ъ-СКОРЛЫГИНА