Следственное управление УМВД России по Курской области расследует уголовное дело о хищении более 5 млн руб. у граждан через финансовую пирамиду Finiko (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В полиции рассказали, что установлено четыре факта указанных противоправных действий в отношении жителей Курской области, но предполагается, что их может быть больше.
По версии правоохранителей, с 1 декабря 2018 года по 28 июля 2021 года представители проекта инвестиционной компании Finiko распространяли через интернет не соответствующую действительности информацию о высокоэффективной финансовой деятельности компании. Потерпевшие на протяжении длительного времени под предлогом участия в инвестпроекте с высоким процентом доходности регулярно вносили деньги на расчетные счета с использованием зарегистрированного на их имя личного кабинета электронной платформы финансовой пирамиды Finiko. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, уголовное дело против Finiko возбудили в конце 2020 года. Следствие считает, что с июня 2018 год по декабрь 2020-го неизвестные от имени компании «осуществляли деятельность по привлечению денежных средств под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Делом о мошенничестве финпирамиды Finiko с лета 2021-го занимается центральный аппарат МВД РФ, поскольку ущерб от деятельности компании превысил 1 млрд руб., а число потерпевших — 3 тыс. человек.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ».