Бизнесмены не смогли вернуть сотни миллионов рублей, которые восемь лет назад стали вещдоком. Наличные у двух дагестанских предпринимателей конфисковали еще в 2013 году в рамках уголовного дела. При этом сами они преступления не совершали. Сейчас вся сумма, а это не только рубли, но также миллионы долларов и евро, находятся под контролем Центробанка. Очередное обращение бизнесменов в суд успехом не увенчалось. В чем причина? И почему деньги, напрямую несвязанные с преступлением, были изъяты? Об этом — Даниил Бабкин.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
История, фигурантами которой оказались два дагестанских предпринимателя, началась еще в 2007 году в Подмосковье. Здесь житель столицы Игорь Кузнецов организовал преступное сообщество, которое занималось нелегальным накоплением, переводом и обналичиванием денег. Спустя четыре года злоумышленники начали «играть по крупному». Тогда к схеме подключился депутат из Дагестана Абдулла Гасанов, пообещав обеспечить теневого банкира наличными. Депутат находил деньги и отправлял в Москву с помощью сотрудников ЧОПа «Карат-1». Но в 2013 году сначала задержали курьеров, а затем и всех остальных.
Последствия были серьезными не только для обвиняемых, но и для всей республики, рассказал “Ъ FM” дагестанский журналист Эдуард Уразаев: «Дагестан был одним из лидеров в сфере коммерческих банков. Все лицензии фактически отозваны, потому что кредитные организации подозревали во всяких незаконных финансовых операциях. Неоднократно, в том числе на правительственном уровне говорилось, что для оживления инвестиционной деятельности в республике нужен свой дагестанский банк, поскольку федеральные банки недостаточно активны в выдаче кредитов. Поэтому инвестиционная деятельность в Дагестане слабая».
Банкиров и депутата отправили в колонию. А все деньги, с которыми перевозчиков задержали во Внуково, конфисковали. Но часть суммы — миллионы долларов и евро (по нынешнему курсу около 400 млн руб.), как оказалось, преступникам не принадлежали. Их владельцами были дагестанские бизнесмены Магомедрасул Магомедов и Ибрагим Магомедалиев. Они в незаконной схеме не участвовали, а просто, как обычные клиенты, решили воспользоваться услугами ЧОП, продолжает Эдуард Уразаев: «Дагестанскими судами было признано, что это были законные деньги этих бизнесменов, что они их передавали с помощью этого охранного предприятия в Москву, родственникам, которые должны были бы на эти деньги закупать товары для последующей перепродажи на дагестанских рынках. Тем не менее вокруг возвращения этих денег тоже отдельная история, которая по сути дела завершилась ничем».
Бизнесмены пытались вернуть деньги. Им отказали сначала в Следственном комитете, а затем в МВД. Выяснилось, что была утеряна сохранная расписка, а без нее возврат невозможен. В июле 2020 года документ все-таки нашли, и Центробанк, который хранил деньги, обязали передать средства владельцам. Но этому воспротивились сразу два суда. Управляющий партнер юридической группы «Яковлев и Партнеры» Андрей Яковлев считает эту ситуацию парадоксальной. Он советует дагестанским бизнесменам подать иск к ЦБ, МВД и Следственному комитету: «Есть еще 115 ФЗ, там имеется ряд оснований и перечней, при которых определенные денежные средства блокируются. Но если в судебном акте никаких ссылок на 115 ФЗ нет, и никакого документа о блокировке нет, то никаких правовых оснований для удержания этих денежных средств нет».
Как будет развиваться ситуация дальше, пока неясно, но собеседники “Ъ FM” дают неутешительные прогнозы. Помочь может лишь широкая огласка дела, отмечает глава по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи: «Необходимо защищаться очень просто: качественная юридическая работа с предоставлением документов и качественная работа с информационным ресурсом. Необходимо убедить следствие, что это дело будет носить прецедентный характер, что если правила будут нарушены, то дальше все пойдут по такому пути».
К слову, собеседники “Ъ FM” утверждают, что и с точки зрения возврата вещдоков случай бизнесменов не уникальный. Зачастую средства и ценности, которые изымают во время расследования, к законным владельцам так и не возвращаются.