ЦБ распространит действие антиотмывочной платформы на физлиц

Центробанк планирует распространить действие платформы для фиксации рисков банковских клиентов на физических лиц, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. По его словам, ЦБ займется этим вопросом в течение полтура лет.

«После того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц. Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — уже более тонкая категория,— сказал господин Ясинский журналистам (цитата по "Интерфаксу").— После того как мы уберем все шероховатости функционирования платформы, обкатываем ее (я думаю, что на это, может, уйдет год-полтора), после чего будем рассматривать вопрос о том, чтобы распространить ее действие и на физических лиц».

Напомним, о системе распределения бизнеса по группам риска ЦБ сообщил в 2019 году. В 2020 году в ЦБ разработал поправки к «антиотмывочному» законодательству, наделяющие его правом оценивать уровень риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются в российских банках. Предполагается, что свои оценки клиентам будут выдавать и сами банки.

Подробнее о системе — в материале “Ъ” «Предпринимателей выставят на платформу».

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...