Как стало известно “Ъ-Урал”, Мещанский райсуд Москвы возобновит допрос члена совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК Владимира Лисина) Николая Гагарина по делу основателя «Макси-групп» Николая Максимова и его предполагаемых сообщников. По версии следствия, они причастны к хищению более 7 млрд руб. у НЛМК. Деньги якобы были похищены в ходе сделки по продаже «Макси-групп» в 2007 году. Защита настаивает, что это был рейдерский захват компании, инициаторами которого выступили владельцы НЛМК. Дело расследовалось около 10 лет. Адвокаты обвиняемых намерены добиваться вызова в суд Владимира Лисина.
Бывший владелец группы компаний "Макси-групп" Николай Максимов
Фото: Андрей Махонин/Ведомости, Коммерсантъ
Бывший владелец группы компаний "Макси-групп" Николай Максимов
Фото: Андрей Махонин/Ведомости, Коммерсантъ
В Мещанском райсуде 25 августа состоится допрос члена совета директоров группы НЛМК, управляющего партнера адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Николая Гагарина по делу известного уральского бизнесмена Николая Максимова. Оно было возбуждено в 2009 году в Екатеринбурге, а после передано в следственное управление ЦАО ГУ МВД Москвы. Поводом для возбуждения дела послужили заявления юристов НЛМК. По их версии, в 2007–2008 годах компания приобрела у Николая Максимова 50% плюс одну акцию ОАО «Макси-групп» (в прошлом крупный уральский металлургический холдинг). За актив господину Максимову внесли аванс 7,3 млрд руб.
После того как новые владельцы пришли на предприятие, был проведен аудит, который выявил тяжелое финансовое положение холдинга — задолженность «Макси-групп» составляла более 45 млрд руб.
По версии следствия, господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий, после чего деньги были похищены. Часть денег была легализована через покупки ценных бумаг. В деле помимо Николая Максимова фигурируют бывшие топ-менеджеры уральского холдинга Александр Малышев, Сергей Миронов и Александр Логиновских.
Адвокаты обвиняемых рассказали, что за время предварительного следствия, которое длилось 10 лет, в отношении их подзащитных было инициировано более 10 уголовных дел.
Действия подсудимых в разное время квалифицировались по разным статьям УК РФ, в том числе о преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. Часть дел была выделена в самостоятельное производство и в настоящее время их статус неизвестен, часть дел была прекращена в связи с отсутствием в действиях Максимова и иных лиц состава преступления. В 2020 году суд со второй попытки приступил к рассмотрению дела (в 2017 году оно было возвращено прокурору из-за нарушения норм УПК). Сейчас все подсудимые обвиняются в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). На протяжении всего следствия трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, Николай Максимов — под залогом.
Как рассказала “Ъ-Урал” адвокат Александра Малышева Елена Афанасьева, Николай Гагарин уже был допрошен обвинением, а 25 августа его допросит защита.
Его показания должны помочь установлению истины, поскольку он одобрял соглашение между НЛМК и «Макси-групп», а потом активно участвовал в проверке «Макси-групп», и является «автором уголовного дела», отметила она.
По ее словам, в суде также был допрошен бывший топ-менеджер НЛМК Игорь Федоров (сейчас возглавляет АО «Первая портовая компания»). «На вопросы, как проходило подписание соглашения, в какое время — он не смог ответить, ссылаясь на давность события. Во время допросов они в принципе уходят от конкретики, боятся произносить фамилию Лисина. Когда я их спрашиваю, кем было принято то или иное решение, то они говорят, что менеджментом НЛМК, не конкретизируя»,— добавила госпожа Афанасьева.
По ее словам, защита намерена впоследствии добиваться вызова в суд самого Владимира Лисина, а также других топ-менеджеров НЛМК, среди которых Олег Багрин и Алексей Лапшин.
Все они, как указала адвокат, являлись непосредственными участниками сделки 2007 года.
Госпожа Афанасьева пояснила, что позиция защиты и обвиняемых заключается в том, что единственной целью возбуждения уголовного дела является попытка НЛМК сокрыть факты захвата бизнеса Николая Максимова и хищения активов «Макси-групп». Так, по словам адвоката, сразу после поступления контрольного пакета акций на счет НЛМК Николая Максимова отстранили от исполнения функций президента группы компаний, сменив все органы управления в «Макси-групп». Это, как полагает защита, позволило НЛМК фактически захватить бизнес Максимова и завладеть всеми активами «Макси-групп». В настоящее время все выведенные заводы принадлежат НЛМК, работают, приносят прибыль, отметила адвокат.
«Переведя активы "Макси-групп" в собственность НЛМК, топ-менеджеры последней стали преследовать следующую цель — не допустить оспаривания сделок, по которым основные активы перешли к НЛМК, и предотвратить уголовное преследование за хищение активов и вывод денежных средств. В этих целях НЛМК, после вывода активов "Макси-групп", инициировало банкротство компании. Кроме того, имея контроль над всеми компаниями группы и полный доступ ко всем документам, исказив фактические обстоятельства, НЛМК инициировал возбуждение уголовного дела в отношении Максимова»,— рассказала Елена Афанасьева.
По ее словам, защита намерена не только доказать отсутствие обмана со стороны подзащитных о качестве продаваемых НЛМК акций, но и добиться, чтобы суд зафиксировал факт рейдерского захвата.
«Безусловно, никто этого прямо не скажет. Но им (топ-менеджерам НЛМК) надо будет многое объяснить, а многие вещи необъяснимы. Например, зачем все активы надо было выводить в НЛМК, если вы с Максимовым собирались строить совместное предприятие?» — рассказала Елена Афанасьева.
“Ъ-Урал” направил запрос НЛМК.