Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал виновным в организации незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, неправомерном обороте средств платежей и образовании юридических лиц через подставных лиц (п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) местного жителя Андрея Проникова. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, по данным следствия, осужденный с января 2015 года по сентябрь 2019 года в Ростове, будучи руководителем организованной группы, вел незаконную банковскую деятельность. Группа использовала реквизиты более 30 подконтрольных юридических лиц, образованных через подставных лиц. Сумму незаконного дохода в 85 млн руб. составили проценты за осуществление банковских операций. В тот же период члены организованной группы изготовили для использования более 16 тыс. фиктивных распоряжений о переводе денежных средств. Позже эти распоряжения они представили для исполнения в кредитные учреждения. Суд назначил Проникову два с половиной года колонии общего режима.