По сведениям Ъ, общая схема отмывки средств, получаемых от преступного бизнеса, приблизительно такова. На эти деньги учреждается частная фирма, причем обычно она организовывается на подставных лиц или по подложному паспорту. Взнос в уставный фонд делается наличными. Так как коммерческие банки России не обязаны оповещать милицию о подозрительных клиентах, такое вложение ничем не грозит. После этого фирма учреждает ряд предприятий, где также оборачивается так называемый "черный нал". Потом эти предприятия открывают свой банк для проведения финансовых афер (например, с фальшивыми авизо). Так появляется финансовая группа. Не последнюю роль здесь играют благотворительные фонды: на их счета обычно переводятся доходы от рэкета. Это удобно потому, что безналичное перечисление не ставит проблемы "отмывки" наличных денег в безналичные, а остающиеся после операции улики (платежки) можно списать на благотворительную помощь, тем более, что такая помощь не облагается налогами.
По сведениям Ъ, общая схема отмывки средств, получаемых от преступного бизнеса, приблизительно такова. На эти деньги учреждается частная фирма, причем обычно она организовывается на подставных лиц или по подложному паспорту. Взнос в уставный фонд делается наличными. Так как коммерческие банки России не обязаны оповещать милицию о подозрительных клиентах, такое вложение ничем не грозит. После этого фирма учреждает ряд предприятий, где также оборачивается так называемый "черный нал". Потом эти предприятия открывают свой банк для проведения финансовых афер (например, с фальшивыми авизо). Так появляется финансовая группа. Не последнюю роль здесь играют благотворительные фонды: на их счета обычно переводятся доходы от рэкета. Это удобно потому, что безналичное перечисление не ставит проблемы "отмывки" наличных денег в безналичные, а остающиеся после операции улики (платежки) можно списать на благотворительную помощь, тем более, что такая помощь не облагается налогами.