Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о ликвидации ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (ООО «ЮМК Банк»). Ликвидатором кредитной организации назначен Фаниль Юнусов, говорится в документах краевого арбитража.
Так, согласно судебному решению, с иском о ликвидации банка обратился Центробанк РФ. В соответствии с заключением временной администрации ООО «ЮМК Банк» о его финансовом состоянии, реальный размер активов кредитной организации на дату отзыва лицензии составляет 4,5 млрд руб., а величина обязательств — 4,3 млрд руб.
Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Банк России отозвал лицензию у краснодарского ООО «ЮМК Банк» 19 марта 2021 года. По мнению регулятора, финансовая организация допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также ЦБ утверждает, что деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.
По данным Банка России, «ЮМК Банк» занимает 222-е место в банковской системе России. При этом финансовая организация не является участником системы страхования вкладов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮМК Банк» зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году. Основной вид деятельности — прочее денежное посредничество. Размер капитала по итогам 2019 года составлял 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 308,4 млн руб. Организация принадлежит структурам, связанным с бизнесменом Олегом Макаревичем. Кроме того, предпринимателю принадлежит 8% доли напрямую.
В апреле 2021 года Отдел полиции по Карасунскому округу УМВД по Краснодару распространил ориентировку на Олега Макаревича. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ).