Экономическая полиция Санкт-Петербурга задержала группу «теневых банкиров», состоявшую преимущественно из безработных женщин. За несколько лет незаконной деятельности они обналичили более полумиллиарда рублей.
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В организованной группой схеме вывода денег фигурировало в общей сложности 16 юридических лиц и «ряд индивидуальных предпринимателей», через счета которых обналичивались деньги. За незаконные услуги группа брала 7% от выводимой суммы. За четыре года им удалось заработать около 33,5 млн рублей.
В рамках расследования дела петербургские полицейские провели обыски по 20 адресам и задержали восьмерых участников «теневого банка», семеро из которых оказались женщинами-домохозяйками в возрасте от 40 до 58 лет. Единственный мужчина в группе приходился родственником одной из них.
Отмечается, что организатор схемы заключена под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее “Ъ-СПб” писал о задержании в Петербурге группы из девятерых «обнальщиков». При обыске у них изъяли почти 1 млрд рублей.